証券コード： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券略称： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 公告番号：2022015 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2022年度融資計画に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第16回会議を開催し、「会社2022年度融資計画に関する議案」を審議し、採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、融資計画の概要
会社の戦略発展計画によると、キャッシュフローが十分であることを保証し、会社が絶えず拡大している業務規模の需要を満たし、会社と株主により多くの価値を創造するために、会社と子会社は2022年度に銀行とその他の金融機関に融資を申請し、その他の合法的な方式の債務融資金額は合計5億元を超えない。具体的な融資方式としては、信用貸付、使用会社及び子会社の自己資産による担保貸付の申請、銀行引受為替手形等(株式の発行、転換債等の証券取引所又は中国証券監督管理委員会の登録承認を必要とする融資方式を除く)が挙げられるが、これらの融資額度はスクロールして使用することができる。
仕事の効率を高め、融資業務をタイムリーに処理するために、取締役会が会社の理事長または副理事長に融資事項の審査を授権し、署名する関連協議、文書(法律法規及び「会社定款」の規定に基づいて株主総会の審議に提出しなければならない場合を除く)を提出してもらう。
取締役会が今回承認した会社及び子会社の2022年度融資計画の総額は、会社の今回の取締役会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催された日まで有効である。
二、取締役会の意見
取締役会は、会社の経営管理状況、財務状況、返済能力が良好で、銀行及びその他の金融機関に融資を申請し、その他の合法的な方式の債務融資金額が合計5億元を超えない融資の財務リスクはコントロール可能な範囲内にあり、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連書類及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。会社の発展と業務の開拓を促進するのに役立つ。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定によると、本議案の関連事項は取締役会の審査・認可権限に属し、株主総会の審議に提出する必要はない。
三、監事会の意見
監事会は、会社及び子会社が2022年度に銀行及びその他の金融機関に融資及びその他の合法的な方式の債務融資金額を合計して5億元を超えない融資を申請することによって、会社の資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社の経営発展の実際の需要に合致し、会社に重大な財務リスクと会社の利益を損なうことはないと考えている。投資家の利益を損なうことはない。監事会は会社の2022年の融資計画の議案に同意する。
四、独立取締役の意見
会社及び子会社は2022年度に銀行及びその他の金融機関に融資及びその他の合法的な方式の債務融資金額の合計5億元を超えない融資を申請することによって、会社の資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社及び株主の利益を損なうことはない。また、会社の経営状況は良好で、比較的良い債務返済能力を備えており、会社に重大な財務リスクと会社の利益を損なうことはなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致している。独立取締役は今回の融資に関する事項に同意した。五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第16回会議の決議;
3、独立取締役会社の第四回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 取締役会
2022年3月17日
