Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
独立取締役2021年度述職報告
(虞義華)
尊敬する株主および株主代表の皆様:
本人は Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」または「当社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号—-創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求を真剣に行い、法律に基づいて職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある部門または個人の影響を受けないようにし、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社の規範運営を監督する。株主の合法的権益を守る。一、会議参加状況
2021年度に本人が会社の取締役会会議に出席した場合は以下の通りである。
2回連続無名職務の出席すべき回数実際の出席回数欠席回数
会議に直接出席する
虞義華独立取締役8 8 8 0 No
会社は2021年度に8回の取締役会会議を開き、本人の2021年度の任期内に、現場で取締役会に2回、通信採決6回出席した。在任期間中、本人は関連法律、法規の要求に厳格に従い、独立取締役の職責を勤勉に履行し、会社が取締役会に提出して審議した各議案と関連事項に対して真剣に審査と検査を行い、採決する関連議案に対して賛成票を投じた。本人は、会社の取締役会会議の招集、開催及び採決手続きはすべて法律法規の規定に合致し、会社の重大な経営決定事項及びその他の重大事項はすべて相応の手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。二、独立意見の発表状況
私の2021年度の任期内に、私は会社の独立取締役として、以下の事項について同意した独立意見を発表しました。具体的には以下の通りです。
1、2021年3月25日に開催される第4回取締役会第9回会議において、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金及び対外保証状況に関する独立意見、継続雇用会社2021年度監査機構に関する独立意見、会社2021年度融資計画に関する独立意見、取締役補選に関する独立意見、高級管理職の任命に関する独立意見、会社取締役、監事及び高級管理職2021年報酬に関する独立意見。
2、2021年7月15日に開催された第4回取締役会第11回会議で、2018年の制限株インセンティブ計画について、第2の販売制限期間の一部の販売制限条件の解除の成果についての独立意見を保留した。
3、2021年7月21日に開催された第4回取締役会第12回会議において、2020年上半期の会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況に関する独立意見。
4、2021年9月18日に開催された第4回取締役会第13回会議において、「 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 2021年制限株インセンティブ計画(草案)」及びその要約に関する独立意見、2021年制限株インセンティブ計画について考課指標を設定する科学性と合理性に関する独立意見。
5、2021年10月21日に開催される第4回取締役会第15回会議で、激励対象者に制限株を授与することに関する独立意見。
6、2021年12月6日に開催された第4回取締役会第16回会議において、2018年の制限株インセンティブ計画について、一部の第3の制限販売期間の制限販売条件解除の成果に関する独立意見、2022年度の委託財テク計画に関する独立意見を初めて授与した。三、取締役会報酬委員会、監査委員会の職務状況
2021年度、本人は会社の取締役会報酬と審査委員会主任委員、監査委員会委員とする。本人は関連規定に厳格に従い、監査委員会、報酬と審査委員会の日常業務に積極的に参加し、勤勉に責任を果たす。四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は重点的に会社の生産経営と主要製品の販売状況及び内部制御制度の建設と実行状況を理解し、会社の経営管理状況と未来の発展戦略について、会社の経営管理層と深く交流し、検討した。電話とメールを通じて、会社の他の取締役、役員、関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、会社の情報開示業務に引き続き注目し、「創業板株式上場規則」などの法律法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従い、会社の情報開示管理制度を完備するよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーと公平を保証することを要求する。
2、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連要求に厳格に従い、関連法律法規及びその他の規則制度を真剣に学習し、関連法規に対する認識と理解を深め、自身の職責履行能力を絶えず向上させ、会社の取締役会の科学的な意思決定とリスク防止・コントロールにより良い意見と提案を提供し、会社の規範運営を促進する。株主権益を保護する。六、研修と学習状況
2021年度、私は会社の独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と規則制度の学習を重視し、関連法規に対する認識と理解を深め、会社の管理の各制度をより全面的に理解し、職責履行能力を絶えず向上させ、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、中小株主の合法的権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。七、その他の仕事状況
1、2021年度、取締役会の開催を提案した場合は発生しなかった。
2、2021年度、会計士事務所の採用または解任を提案した場合は発生しなかった。
3、2021年度には、外部監査機関や諮問機関を独立して招聘するなどの状況は発生しなかった。
会社の独立取締役として、私は引き続き自分の職責を忠実に履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、会社の健全な発展のためにアドバイスします。2022年、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従って、引き続き勤勉に職務を果たし、専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供し、独立取締役の役割を発揮し、取締役会の科学的な意思決定に参考を提供する。本人も心から会社が取締役会の指導の下で穏健に経営し、運行を規範化し、絶えず利益能力を強化し、会社を持続的、安定的、健全な発展させることを望んでいる。
ここに報告します。ありがとうございます。(以下、本文なし、独立取締役虞義華述職報告の署名ページ)
(このページには本文がなく、独立取締役虞義華述職報告の署名ページである)
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虞義華
2022年3月15日
