証券コード： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券略称： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 公告番号：2022013 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第16回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配予案は会社2021年度株主総会の審議・承認を提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の具体的な状況
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を15591066353元に実現し、10%で法定黒字積立金1309491624を抽出した後、その年に分配可能な利益14281574729元を実現し、前年度に回転した未分配利益36590889308元を加えた。報告期間内に2020年度の利益分配を実施するために発行された現金配当金52537000元(税込)と株式配当金3940275000元を差し引いて、2021年12月31日現在、会社の合計配当可能利益は41678489037元である。
「会社法」、「会社定款」の関連規定及び会社が「上場募集意向書」で確定した現金配当比率(現金方式で配当を分配し、会計年度ごとに現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能利益の20%以上)に基づき、会社が立案した2021年度利益分配予案は、39402750000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.50元(税込)、現金配当金額合計591042500元(税込)、配当金を送らず、資本積立金で株本を転換しない。(今回の現金配当予案の開示日から当該案を実施する株式登録日までの間に、転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権及び再融資新規株式の上場などの原因で変化した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。)
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス性、合理性
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定。今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要と一致し、利益分配計画、株主の長期リターン計画を兼ねている。今回の利益分配予案の実施は、会社の流動資金の不足やその他の不利な影響を及ぼさない。
以上より、今回の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
三、独立取締役、監事会の意見
1、独立取締役の意見
会社の取締役会が制定した利益分配方案は会社の実情に合致し、投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、取締役会が上述の予案を株主総会に提出して審議することに同意する。
2、監事会の意見
会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は、「会社法」「会社定款」などの関連規定を遵守する前提の下で、会社の財務現状と未来の資金使用計画を両立させ、株主利益と会社の長期的な発展を有機的に結びつけた。監事会は取締役会が上記の予案を株主総会に提出して審議することに一致した。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性が残っている。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、第4回監事会第16回会議の決議;
3、独立取締役会社の第四回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 取締役会2022年3月17日
