ルール
二〇二年三月
目次
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……14
第六節株主総会の採決と決議……17
第五章取締役会……22
第一節取締役……22
第二節取締役会……25
第六章総裁及びその他の高級管理職……31第七章監事会……32
第一節監事……32
第二節監事会……33
第八章財務会計制度、利益分配と監査……35
第一節財務会計制度……35
第二節内部監査……39
第三節会計士事務所の任命……40
第九章通知と公告……40
第1節通知……40
第二節公告……41
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……41
第一節合併、分立、増資と減資……41
第二節解散と清算……42
第十一章定款の改正……44第十二章附則……44
Xiamen Intretech Inc(002925) 定款
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は設立方式で設立し、アモイ市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは913502005750038518である。
第三条会社は2017年12月15日に中国証券監督管理委員会証券監督許可[20172334号を経て承認し、人民元普通株(A株)株7500万株を初めて社会公衆に公開発行し、2018年1月15日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Xiamen Intretech Inc(002925) 。
英文名称：Xiamen Intretech Inc.
第五条会社の住所:アモイ市海滄区東孚西路100号;郵便番号:361027。第六条会社の登録資本金は人民元782848413元である。
第七条会社は永久存続の株式会社であり、会社の営業許可証が発行された日から計算する。会社タイプ:株式会社(上場)。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資本は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総裁、財務総監、取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:取引先、株主、サプライヤー、社会と従業員のために価値を創造し、調和のとれた仕事の家を建設する。
第十三条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲：
一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;電子部品の製造;電子(ガス)物理設備及びその他の電子設備の製造;自動車部品及び部品製造;集積回路設計;ソフトウェア開発;情報システム統合サービス;情報技術コンサルティングサービス;データ処理とストレージサポートサービス;電子専用設備の製造;プラスチック製品の製造;日用マスク(非医用)生産;日用マスク(非医用)販売;医用マスク小売;医用マスク卸売;専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);第2類医療機器の販売。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
許可項目:貨物の輸出入;医用マスク生産;第2類医療機器の生産。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社は南靖万利達科技有限公司、林松華、毛良栄、王戦慶、徐瑞紅、胡海栄、林先鋒、楊明、肖林栄、鐘揚貴、韓崇山、張継、李光得、陳永新、呉臻玮、伍加君、陳奕鋒、呉国民、蒋暁東、邱章友、李立鋒、鄧瀚、葉小亮、林沢勇、朱金土、羅艶玲、範燕、許暁栄、劉勇民、黄建設、黄英傑、陳健全、曽韶豊、邱漢昌、趙超強、鄭小平など36人の株主が設立した株式会社。会社設立時の株式総数は3000万株であり、各発起人及びその保有株式数、割合は以下の通りである。
連番発起人（株主）名称又は氏名持株数（株）持株比率
1南靖万利達科技有限公司2131800071.060%
2林松華60 China Vanke Co.Ltd(000002) 0.000%
3毛良栄 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) .000%
4王戦慶1500000.500%
5林パイオニア1500000.500%
6楊明1450000.483%
7徐瑞紅14 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 67%
8胡海栄14 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 67%
9肖林栄1350000.450%
10韓崇山1050000.350%
11時間で1000000.333%高い
12李光得1000000.333%
13陳永新960000.320%
14枚で900000.300%
15呉臻玮750000.250%
16陳奕鋒660000.220%
17呉国民 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .200%
18蒋暁東 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .200%
19李立鋒580000.193%
20ウガ君560000.187%
21邱章友540000.180%
22リーフハイライト540000.180%
連番発起人（株主）名称又は氏名持株数（株）持株比率
23邱漢昌480000.160%
24邓瀚450000.150%
25リンゼヨン450000.150%
26朱金土450000.150%
27許暁栄450000.150%
28趙超強450000.150%
29羅艶玲390000.130%
30範燕390000.130%
31陳健全390000.130%
32曽韶豊390000.130%
33劉勇民360000.120%
34黄建設330000.110%
35黄英傑300000.100%
36鄭小平200000.067%
合計3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000%
