独立取締役会社の第4回取締役会第19回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書、および「 Xiamen Intretech Inc(002925) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Xiamen Intretech Inc(002925) 独立取締役制度」などの関連規定は、私たちは Xiamen Intretech Inc(002925) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第4回取締役会第19回会議で審議された議案を真剣に審査し、関連事項に対して以下の独立意見を発表した。一、会社が集中競売方式で株式を買い戻す独立意見
1、会社買い戻し株式案は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式買い戻し規則』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式』などの法律法規と規範性文書及び『会社定款』の関連規定に合致する。この事項を審議する取締役会会議の採決手続きは合法的で、コンプライアンスである。
2、今回買い戻した株式は従業員の持株計画或いは株式激励に用いられ、会社の長期的効果的な激励メカニズムをさらに健全化し、会社の中核的中堅及び優秀な従業員の積極性を十分に動員し、会社の株式の長期投資価値と投資家の自信を強め、株式価値の合理的な回帰を推進し、さらに全体の株主の利益を維持するのに有利である。会社は今回の株式買い戻しに必要性がある。
3、会社の今回の買い戻し株式の資金総額は人民元1億元(含む)を下回らず、人民元2億元(含む)を超えず、買い戻し株式の価格は人民元24.90元/株(含む)を超えず、資金源は自己資金である。会社の経営、財務、研究開発、資金状況によって、今回の買い戻し株式は会社の経営、財務状況と未来の発展に重大な不利な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えない。今回の買い戻しは集中競売取引方式で実施され、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。株式買い戻し案は合理的で、実行可能である。
以上のように、当社は今回の株式買い戻しが合法的で、コンプライアンスに合致し、会社の価値を向上させ、投資家の会社に対する自信を強化し、会社と全体の株主の利益に合致し、株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えています。そのため、今回の会社の株式買い戻し案に合意しました。
独立取締役:王憲ガジュマル、斉樹潔、蘭邦勝2022年03月17日
