証券コード： Xiamen Intretech Inc(002925) 証券略称： Xiamen Intretech Inc(002925) 公告番号：2022028 Xiamen Intretech Inc(002925)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xiamen Intretech Inc(002925) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第19回会議は2022年3月16日にアモイ市海滄区東孚西路100号 Xiamen Intretech Inc(002925) 創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園3号棟806会議室で現場会議と通信会議を結合する方式で開催され、会議通知は2022年3月14日に電子メールなどで送られた。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席し、全取締役が今回の会議に出席し、会社の監事と高級管理者が出席した。今回の会議は会社の理事長の林松華さんが主宰し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は挙手採決と通信採決の方式で以下の決議を一つ一つ採決した。
一、取締役会は「会社が集中競売方式で株式を買い戻す案に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
(I)株式の買い戻しの目的
会社の未来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する高度な認可に基づいて、会社の長期的な激励メカニズムをさらに健全にし、会社の核心の中堅と優秀な従業員の積極性を十分に動員し、共同で会社の長期的な発展を促進する。会社は業務の発展の見通し、経営状況、財務状況、未来の利益能力及び最近の会社の株が2級市場で表現されたことを考慮した上で、自己資金で2級市場を通じて会社の株式を買い戻して従業員の持株計画或いは株式激励を実施する計画である。
採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
（Ⅱ）買戻し株式は関連条件に合致する
今回の会社の買い戻し株式は以下の条件に合致する。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社はこの一年間重大な違法行為がなかった。
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の条件。
そのため、今回の株式買い戻し事項は「上場会社の株式買い戻し規則」第7条と「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」第10条に規定された条件に合致している。
採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
(III)株式の買い戻しの方式及び価格区間
今回の株式買い戻し方式は集中競売方式で買い戻した。
今回の買い戻し価格は人民元24.90元/株を超えず、この買い戻し株式の価格上限は取締役会が買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を上回らず、実際の買い戻し価格は会社の管理層が買い戻し実施期間中に、総合会社の2級市場の株式価格、会社の財務状況と経営状況によって確定される。
もし会社が株式の買い戻し期間内に配当金の送付、資本積立金の増資株式、現金配当、配株及びその他の除権配当事項を実施した場合、株価の除権、配当の日から、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式の価格上限を調整する。
採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
(IV)買戻し予定株式の種類、用途、数量、総株式に占める割合及び買戻し予定資金総額
1.買戻し予定株式の種類
今回の買い戻し株式の種類は、会社が発行したA株の社会公衆株式である。
2、株式買い戻しの用途
今回買い戻した株式は、従業員の持株計画または株式激励を実施するために使用され、具体的には取締役会と株主総会などを経て関連法律法規に基づいて実施形態を決定する。
3.買戻し予定株式の数、総株式に占める割合及び買戻しに使用予定の資金総額
買い戻し金額の上限人民元2億元、買い戻し価格の上限24.90元/株で計算すると、買い戻し可能な株数は約803.21万株で、会社の総株価の約1.026%を占めている。買い戻し金額の下限人民元1億元、買い戻し価格の上限24.90元/株で計算すると、買い戻し可能株数は約401.61万株で、会社の総株価の約0.513%を占める見通しだ。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。例えば、会社が買い戻し株式期間内に配当金、資本積立金の株式転換、配株などの除権除利事項を実施した場合、株価除権、除利の日から、買い戻し株式の数を相応に調整する。
今回の買い戻し総額は人民元1億元(含む)を下回らず、人民元2億元(含む)を超えない。採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
(V)株式買い戻しの資金源
今回の株式買い戻しの資金源は会社の自己資金である。
採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
(VI)株式買い戻しの実施期間
今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が買い戻し案を審議した日から12ヶ月以内である。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
1、この期限内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し方案の実施が完了し、すなわち買い戻し期限がその日から繰り上げて満了する。
2、会社の取締役会が本買い戻し案を早期に終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会の審議が通過した日から繰り上げて満了する。
採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
(VII)管理職に対して今回の株式買い戻しを行う具体的な授権
関連法律法規、規範性文書の規定に基づき、会社の取締役会の審議を経て、今回の株式買い戻しの順調な実施を保証するために、会社の取締役会の授権管理層は会社と株主の利益を最大限に守る原則に従い、今回の株式買い戻しに関する事項を全権で処理する。授権内容及び範囲は、買い戻し案に基づいて買い戻し期間内に株式を買い戻し、買い戻しの時間、価格と数量などを含む。株式の買い戻しに関するその他の事項を処理する。
本授権は会社の取締役会の審議が通過した日から上述の授権事項の処理が完了した日までである。
採決結果:9票同意、0反対、0票棄権
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社が集中競売方式で株式を買い戻す案に関する公告」及び「買い戻し報告書」。
二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社の登録資本金の変更との相応条項の改正に関する議案」を審議・採択した。
2018年株式インセンティブ計画株式オプションの自主行使状況及び2021年株式インセンティブ計画の保留付与部分制限株式付与登録状況に基づき、取締役会は会社の登録資本金が781578229元から782848413元に増加し、株式総数が781578229株から782848413株に増加することに同意した。上記登録資本金及び株式総数の変更状況に応じて「会社定款」第6条及び第19条の相応条項を改正することに同意し、その他の条項は変わらない。取締役会は理事長またはその指定者に関連する商事変更または届出登記などのすべての事項を授権する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社登録資本金の変更及び相応条項の改正に関する公告」及び「会社定款(2022年3月)」のうち、「会社登録資本の変更及び相応条項の改正に関する公告」は同時に「証券時報」と「中国証券報」に掲載された。
ここに公告する。
Xiamen Intretech Inc(002925) 取締役会
2022年03月17日
