証券コード： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 証券略称： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 公告番号：2022018 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催の基本状況1.株主総会の回:本会議は2022年の第2回臨時株主総会である。2.株主総会の招集者:会社の第4回取締役会。3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の要求に合致する。4.会議の開催日、時間:(1)現場会議時間:2022年4月1日午後15:30(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月1日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月1日午前9時15分から2022年4月1日午後15時までの任意の時間である。5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。(3)会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決しなければならない。同一採決権が重複採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年3月25日。
7.出席対象:(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
2022年3月25日午後深セン証券取引所の終値まで、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体が議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。8.会議場所：深セン市宝安区沙井街道オイスター郷路沙井工業公司第三工業区A 2棟三階会議室。二、会議審議事項
下記議案は2022年3月16日に開催された第4回取締役会第24回会議で審議・採択された。詳しくは2022年3月17日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。三、提案コード表一：今回の株主総会提案コード例表：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『一部の余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第24回会議の審議で可決され、具体的な内容は2022年3月17日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。四、会議の登録などの事項1.登録時間:2022年3月29日午前9:00-午後16:00。2.登記手続き:(1)法人株主登記。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。(2)個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。3.登録場所：深セン市宝安区沙井街道オイスター郷路第三工業区A 2棟三階取締役会事務
部屋。4.その他の事項：株主は現場登録、手紙、ファックス方式で登録することができる（登録時間は
ファクシミリまたは手紙の受信時間に準ずる)。ファクシミリ登録方式はファクシミリを送ってから電話で確認してください。5.注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議に出席してください
30分前に会場に着きます。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項1.今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。2.会社の株主は議決権を厳粛に行使しなければならない。重複投票が発生した場合は、1回目の投票結果を基準にします。3.連絡先：連絡先：後杏萍連絡電話：075529816308；指定ファックス:075527356851連絡場所:深セン市宝安区沙井街道オイスター郷路沙井工業会社第三工業区A 2棟三層取締役会事務室4.添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作プロセス」添付ファイル2：「授権委託書」添付ファイル3：「参加株主登録表」7、調査準備書類1.《 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社第4回取締役会第24回会議決議公告》 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社取締役会
2022年3月16日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作フロー一、ネット投票のプログラム1.投票コード:350134、投票略称:「大富投票」。
2.採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。株主総会議案対応「提案コード」一覧表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『一部の余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案』√
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月1日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月1日午前9時15分から2022年4月1日午後15時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権依頼書（コピー有効）
弊社を代表して、 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社が2022年4月1日に開催した2022年第2回臨時株主総会に出席し、本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票するように依頼します。委託人が議決権の行使方式について具体的な指示をしなければ、受託人は情状酌量権を行使し、適切と判断した方法である議案に同意または反対または棄権することができる。本人(または本単位)の下記議案に対する投票意見は以下の通りである(相応の採決意見欄に√)
累積投票制を採用しない提案
備考採決意見提案コード提案名称当該列にチェックを入れて反対する欄は、権利を行使して投票することを意図することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《部分の余剰募集資金を永久に流動資金を補充することについての議論√
事件
説明:1.株主のフルネームを楷書で記入してください(株主名簿に記載されているものと同じ)。委託人が単位である場合、印鑑を押すか、法定代表者が署名しなければならない。2.持株数を記入してください。記入していない場合は、株主が株式登録日に登録したすべての株式が授権されていると見なされます。3.各議案は、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つ選択します。
委託人株主口座：委託人保有株数：株式委託人身分証明書番号（または営業許可証登録番号）：受託人（署名）：受託人身分証明書番号：
委託人氏名又は名称(署名):委託日:年月日添付書類三:参会株主登録表
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社
2022年第2回臨時株主総会会議参加株主登録表
氏名または名称:身分証明書番号:
株主口座カード番号：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうかコメント:
