Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社
証券コード： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 証券略称： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 公告番号：2021016 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) （安徽）株式会社
第4回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
1 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に電話/メール方式で各監事に会社の第4回監事会第18回会議通知を出した。
2.本会議は2022年3月16日に深セン市宝安区沙井街道オイスター郷路沙井工業公司第三工業区A 2棟三層会議室で現場結合電話会議方式で開催された。
3.会議は3人まで、自ら監事に出席しなければならない。今回の監事会主席馮小敏、従業員代表監事王健鵬、非従業員代表監事茹志雲の3人の監事はいずれも今回の会議に出席し、監事会主席馮小敏は今回の会議を主宰した。4.会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法律、法規の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況1.「一部の余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」を審議した。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社は今回、一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の運営能力を強化し、株主全体の利益に合致することに有利である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。本議案は3票の同意、0票の棄権、0票の反対で可決された。
ここに公告する。
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社監事会
2022年3月16日
