Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社
証券コード： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 証券略称： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 公告番号：2022015 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社
第4回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に電話/メール方式で各取締役に会社の第4回取締役会第24回会議通知を出した。
2.本会議は2022年3月16日に深セン市宝安区沙井街道オイスター郷路沙井工業公司第三工業区A 2棟三層会議室で現場結合電話会議方式で開催された。
3.会議は9人まで、自ら取締役9人に出席し、深セン市の疫病予防・コントロール政策に積極的に応え、人員の集中を避けるため、今回の取締役会会議は会社の会議室で現場で通信採決を結合する方式で開催され、会社の取締役はみな電話で出席した。4.会議は理事長の孫尚伝さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が電話で今回の会議に列席した。5.会議は「会社法」と「会社定款」などの関連法律、法規に合致する関連規定を開く。二、取締役会会議の審議状況1.審議は「一部の余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を可決した。
「一部の余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する公告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は8票の同意、0票の回避、0票の棄権、1票の反対で可決された。
取締役の馬仲康さんは反対票を投じた。反対理由:会社の全体的な発展と持続可能な発展を全面的に考慮し、長期的に安定した持続的な発展を実現しなければならない。2.「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知公告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は8票の同意、0票の回避、0票の棄権、1票の反対で可決された。
取締役の馬仲康さんは反対票を投じた。反対理由:会社の全体的な発展と持続可能な発展を全面的に考慮し、長期的に安定した持続的な発展を実現しなければならない。
ここに公告する。
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社取締役会
2022年3月16日
