証券コード： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 証券略称： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 公告番号：202201 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1技術産業（グループ）株式会社
第10回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第10回監事会第6回会議は2022年3月5日に電話及び微信方式で会議通知を出した。
2、会議は2022年3月15日11:15に通信会議方式で開催された。
3、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。
4、会議は監事会主席の解兵によって主宰される。
5、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議では以下の議案が審議された。
議案1:「2021年度報告全文及び要約」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができ、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
議案2:「2021年度監事会業務報告」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度監事会工作報告」。本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
議案3:「2021年度財務決算報告」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
同社が招聘した会計士事務所である大信会計士事務所(特殊一般パートナー)の監査によると、同社は2021年度に営業収入1074671726221元、利益総額4616689875604元、純利益389746435824元(うち、親会社所有者に帰属する純利益375747295311元)を実現した。所有者権益1723681874313元(そのうち、親会社所有者権益1457372846970元に帰属)、1株当たり利益9.28元、1株当たり純資産36.01元、純資産収益率28.81%。
本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
議案4:「2021年度利益分配予案」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
今回の監事会の審議を経て、会社の現在の総株式404720290株から買い戻し専用証券口座が保有している株式2473201株を差し引いた402247089株を基数とし、10株ごとに現金8元(税込)、現金配当総額321797677120元を配当し、親会社の残り261747042691元の未分配利益を後年度にロールバックすることに同意した。今回の利益分配案が公布されてから実施されるまで、会社が転換可能債券の株式転換などの原因で株式が変動した場合、会社は現金配当総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
議案5:「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
今回の監事会の審議を経て、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘し、報酬100万元を支払うことに同意した。
本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
議案6:「2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
今回の監事会の審議を経て、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の内部統制監査機構として引き続き招聘し、報酬25万元を支払うことに同意した。
本議案は、2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
議案7:「2021年度内部統制自己評価報告」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社監事会は社内統制自己評価報告に対して以下の意見を発表する。
1、会社は《会社法》、《証券法》、《企業内部制御基本規範》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの関連法律、法規の規定に基づき、会社自身の経営特点と管理需要と結びつけて、内部環境、リスク評価、制御活動を十分に考慮する。情報とコミュニケーション、内部監督などの内部制御構成要素の基礎の上で、比較的完備した内部制御制度を確立した。
2、会社内部のコントロール組織機構が完全で、内部監査部門を設置し、関係者を配置し、会社内部のコントロール重点活動の実行に対して有効な監督を実施することを確保し、会社内部のコントロール制度の運行と完備に必要な内部環境を提供し、会社管理部門は監査業務の重要性を非常に重視している。
3、会社の「2021年内部統制自己評価報告」は会社の客観的な事実に合致する。会社の各内部制御制度の実行状況は良好で、内部制御プロセスの運行規範は秩序正しく、会社は「企業内部制御基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。以上より、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に異議を唱えない。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
監事会
2022年3月17日
