Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
独立取締役第10回取締役会第10回会議について関連事項を審議する
独立した意見.
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)独立取締役として、関連会議資料を審査し、討論した後、われわれは会社の第10回取締役会第10回会議の審議に関する事項について独立意見を発表した。一、「2021年度財務決算報告」と「2021年度利益分配予案」に対する独立意見
われわれは、会社の2021年度財務決算報告は会社の経営状況を真実に反映し、2021年度利益分配予案は広範な投資家の利益と合理的な訴えを考慮し、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績と未来の発展と一致し、われわれはこの議案に異議がないと考えている。
上記2つの議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」に対する独立意見
私たちは、会社が継続的に招聘する予定の大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えており、会社に財務監査サービスを提供する中で、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行し、上場会社の監査業務の品質を保障するのに有利であると考えている。上場企業及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、今回の再雇用の審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、財務監査費用は人民元100万元である。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案」に対する独立意見
私たちは、会社が継続的に招聘する予定の大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えており、会社に財務監査サービスを提供する中で、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行し、上場会社の監査業務の品質を保障するのに有利であると考えている。上場企業及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、今回の再雇用の審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度内の監査機関として引き続き招聘することに同意し、報酬は人民元25万元である。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」に対する独立意見
1、本報告期間内に、会社は真剣に整理することを通じて、すでに発見した内部コントロールリスク点に対して持続的な改善を行い、既存の内部コントロール制度は会社の本業界の特徴と経営運営の実際の状況に適応した。会社の内部制御システムは「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御応用ガイドライン」と監督管理部門の規範性要求に合致する。
2、会社の経営管理における重点活動は会社内部の各制度をコントロールする規定を実行することができ、各監督管理制度に従って募集資金を合理的に使用することができ、募集資金の使用が監督管理の要求に完全に合致することを保証することができ、各内部コントロール制度は会社の経営管理の正常な進行を保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。会社の内部統制の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、重要で重大な欠陥は存在しない。
五、上海椿安生物医薬科学技術有限会社の増資に関する独立意見
この投資は会社の発展戦略に合致し、今回の投資後、同社の既存の分子結合技術プラットフォームを十分に利用し、老年骨関節疾患と皮膚科分野に急速に進出し、会社の業務構造を広げるのに有利である。会社の今回の投資の意思決定手続きは合法的に有効で、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。(このページには本文がなく、『会社第10回取締役会第10回会議審議関連事項の独立取締役意見』の署名ページである)独立取締役:
李春好張春穎張偉明
2022年3月15日
