Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
第10回取締役会独立取締役
2021年度の職務報告
(李春好、張春穎、張偉明)
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年6月23日に開催された2021年第1回臨時株主総会で、「取締役会の交代選挙及び第10回取締役会の独立取締役候補指名に関する提案」を審議・採択し、第9回取締役会の交代選挙を完了した。私たちは会社の第10回取締役会の独立取締役に当選した。
2021年、私達は Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「上場会社管理準則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定と要求に従い、2021年下半期の会社の第10回取締役会の重大事項の決定に独立、客観的に参加した。取締役会議案を真剣に審議し、独立意見を慎重に発表し、独立取締役の職責を勤勉に履行し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、独立取締役の役割を十分に発揮した。
当社が会社の第10回取締役会の独立取締役として2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。一、取締役会への出席及び株主総会の状況
2021年度、会社は14回の取締役会会議を開き、株主総会は5回である。私たちが取締役会と株主総会に出席した状況は以下の通りです。
独立取締役は今年度、通信側から出欠席を委託された取締役が2回連続して株主の名前に出席していないかどうか、取締役席取締役式に参加した取締役会の回数自ら取締役会大会に参加した回数会の回数会の回数会の回数会の回数会の回数会
李春好9 4 5 0 0 No 2
張春穎9 4 5 0 0 No 2
張偉明9 4 5 0 0 No 2
二、独立意見の発表状況
2021年度、当社は会社の関連重大事項に対して独立意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年6月23日、会社は第10回取締役会第1回会議を開き、会議で審議された高級管理職の任命に関する事項、会社の一部の一時的な自己資金の遊休について、非保本低リスク財テク製品を購入する方法で現金管理を行うことについてそれぞれ独立した意見を発表した。
2、2021年8月13日、会社は第10回取締役会第2回会議を開き、私たちは会社の2021年半年度の関連者の資金占用と対外保証状況に対して独立意見を発表した。
3、2021年9月24日、弊社は会社及び子会社 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) に関して、広州思安信と許可合作協議を締結した関連取引を中止することについて事前承認意見を発表しました。
4、2021年9月26日、会社は第10回取締役会第3回会議を開き、「会社及び子会社が広州思安信生物技術有限会社と協力を許可する取引を終了することに関する議案」について独立意見を発表した。
5、2021年11月12日、会社は第10回取締役会第6回会議を開き、「会社が専門投資機構と協力して投資及び関連取引を行う予定の議案について」について独立意見を発表した。
6、2021年11月23日、会社は第10回取締役会第7回会議を開き、「取締役、高級管理職報酬管理弁法」及び「取締役、高級管理職株式激励基金管理弁法」の制定、会社の株式買い戻し案に関する事項について独立した意見を発表した。
7、2021年12月21日、会社は第10回取締役会第9回会議を開き、杭州沃維医療生物科学技術有限会社の株式の一部の買収に関する事項について独立した意見を発表した。
三、株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、会社の情報開示業務に引き続き注目し、会社の情報開示状況に対して有効な監督と査察を行い、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」などの制度の関連規定を厳格に遵守し、会社が法に基づいて規範的に運営することを促進する。会社の株主及びその他の利益関係者の合法的権益を効果的に維持し、真実、正確、タイムリー、完全、公平に情報開示を完成する。
2、会社の経営管理状況に注目する。会社の独立取締役として、任期内に各議案を真剣に審査し、現場考察、電話尋問及び管理層との交流などの方式を通じて、会社が直面しているマクロ経済情勢、業界発展傾向などのマクロ状況及び会社の生産経営管理の進度などの動態情報を把握し、会社の重大事項に対して意見を発表する。会社の取締役、役員の職責履行状況、情報開示と内部制度建設状況に対して監督と審査を行い、会社と中小株主の合法的権益を積極的に維持した。会社の年報の編成と開示の過程で、独立取締役の責任と義務を履行し、監督作用を発揮し、監査の独立性を維持し、会社と中小株主の合法的権益を維持した。積極的に関連会議に出席し、会社が提出した各資料を真剣に審査し、積極的に関係者に具体的な状況を尋ね、理解し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の利益を確実に維持した。
3、法律法規を絶えず勉強する。中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、監督管理部門、取引所及び会社が各種の方式で組織した関連訓練に積極的に参加し、関連法規に対する理解と認識を深め、上場企業の管理の各制度を全面的に理解し、職責履行能力を絶えず向上させる。社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のために、より良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
四、会社に対して現場調査を行う
会社の独立取締役として、私たちは取締役会議と日常の調査研究、電話などの方式に参加することを通じて、会社の他の取締役、役員と取締役会事務室の関係スタッフとのコミュニケーションを維持し、会社で発生した重大事項、生産経営状況などの情報をタイムリーに把握します。取締役会の関連決議の執行状況にタイムリーに注目し、外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、メディアとネットなどの関連会社の関連報道に注目し、会社の運営動態をタイムリーに把握し、会社の各重大事項の進展状況を理解し、有効な監督と指導作用を果たした。
五、その他の事項
1、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した状況は発生していない。
2、独立取締役が外部監査機構と諮問機構を招聘する状況は発生していない。
3、独立取締役が会計士事務所の採用または解任を提案した場合は発生しなかった。
(このページには本文がなく、「第10回取締役会独立取締役2021年度述職報告」署名ページ)独立取締役署名:
李春好張春穎張偉明
2022年3月15日
