証券コード： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 証券略称： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 公告番号：2022009 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
第10回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第10回取締役会第10回会議は2022年3月5日に電話及び微信方式で会議通知を出した。
2、今回の取締役会は2022年3月15日午前9時に通信会議方式で開催された。
3、今回の会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。
4、会議は理事長の馬骥さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。5、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な討論を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、『2021年度取締役会業務報告』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度取締役会業務報告」。本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
会社の独立取締役は取締役会に独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
2、『2021年度報告全文及び要約』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度報告全文」及び要約。本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
3、『2021年度財務決算報告』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
同社が招聘した会計士事務所である大信会計士事務所(特殊一般パートナー)の監査によると、同社は2021年度に営業収入1074671726221元、利益総額4616689875604元、純利益389746435824元(うち、親会社所有者に帰属する純利益375747295311元)を実現した。所有者権益1723681874313元(そのうち、親会社所有者権益1457372846970元に帰属)、1株当たり利益9.28元、1株当たり純資産36.01元、純資産収益率28.81%。
会社の独立取締役はいずれもこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
4、『2021年度利益分配予案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2021年親会社の報告期間初めの未分配利益は213781376029元、2021年度は親会社の純利益14065382228元に帰属し、本年は法定黒字積立金1406538223元、任意黒字積立金1406538223元、2020年配当金32377623200元、2021年末の親会社の報告書期末の未分配利益は293926809811元である。
同株同権、同株同利の原則に基づき、同社の現在の総株式404720290株から買い戻し専用証券口座が保有する株式2473201株を差し引いた402247089株を基数とし、10株ごとに現金8元(税込)を支給し、現金配当総額は321797677120元で、親会社の残り261747042691元の未分配利益は後年度にロールバックする。今回の利益分配案が公布されてから実施されるまで、会社が転換可能債券の株式転換などの原因で株式が変動した場合、会社は現金配当総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
会社の独立取締役はいずれもこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
5、『2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
審議の結果、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構に引き続き招聘し、会社に財務監査サービスを提供し、報酬は100万元であることに同意した。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」。
会社の独立取締役はいずれもこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
6、『2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
審議の結果、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、報酬は25万元である。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」。
会社の独立取締役はいずれもこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。
7、『2021年度内部統制自己評価報告』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、重要で重大な欠陥は存在しないと考えている。
8、『2021年度環境、社会及び管理(ESG)報告』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度環境・社会及び管理(ESG)報告」。
9、『子会社プロジェクトと投資制度の設立に関する議案』
株主の利益、子会社の利益と従業員の個人利益の有機的な結合を保証するために、共に創造し、共に負担し、共有する価値観を体現し、核心従業員の革新創業の情熱を奮い立たせ、子会社全体の戦略の着地を支持し、高品質の発展を実現するために、子会社–長春金赛薬業有限責任会社の取締役会が審議を提出し、会社の取締役会の審議を経て、現在、子会社のプロジェクトと投制度を確立し、それに基づいて「長春金試合薬業有限責任会社のプロジェクトと投基礎規則」を制定することにした。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は添付ファイルを参照してください:『長春金試合薬業有限責任会社プロジェクトと投基礎規則』。
10、『会社定款の改正に関する議案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。内容は添付ファイルを参照:『会社定款』修正案。本議案は、2021年度株主総会の審議を特別議案形式で提出する。11、「株主総会議事規則の改正に関する議案」の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。内容は添付ファイルを参照:『株主総会議事規則』修正案。本議案は、2021年度株主総会の審議を特別議案形式で提出する。12、「取締役会議事規則の改正に関する議案」の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。内容は添付ファイルを参照:『取締役会議事規則』修正案。本議案は、2021年度株主総会の審議を特別議案形式で提出する。13、「独立取締役制度の改正に関する議案」の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。内容は添付ファイルを参照:『独立取締役制度』修正案。本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。14、『取締役会審計委員会工作細則の改正に関する議案』の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)『取締役会審計委員会工作細則』。15、「関連取引管理制度の改正に関する議案」の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「関連取引管理制度」。16、「内部統制制度の改正に関する議案」の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)『内部統制制度』。17、「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)『インサイダー情報関係者登録管理制度』。
18.「情報開示管理制度の改正に関する議案」
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「情報開示管理制度」。
19、『上海椿安生物医薬科学技術有限公司の増資に関する議案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「上海椿安生物医薬科学技術有限会社の株式の増資合併に関する対外投資公告」。
20、『COVID-19肺炎に対する全面的な支援に関する寄付案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
現在、COVID-19肺炎の予防とコントロールの情勢は厳しく、COVID-19肺炎の予防とコントロールを全力で支持し、上場企業の社会責任を確実に履行し、社会に還元するために、会社は長春新区赤十字基金会に人民元500万元を寄付し、COVID-19肺炎の予防とコントロールを支援することを決定した。
内容詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「対外寄付に関する公告」。21、『2021年度株主総会開催に関する議案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2021年度株主総会は2022年4月7日に開催される予定で、具体的な会議の開催については巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度株主総会開催に関する通知」。三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社取締役会
2022年3月17日
添付書類一:「会社定款」修正案
「上場会社定款ガイドライン」(2022年改正)に基づき、会社の実際と結びつけて、会社定款を以下のように修正する。
修正前修正後
第二条……第二条……
会社は長春市経済体制改革委員会長体会社を経て長春市経済体制改革委員会長体改(199333号文の承認を得て、指向募集方式で改(199333号文の承認を設けて、指向募集方式で設立した。長春市工商行政管理局に登録し、設立する。長春市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得する。会社は社会信用コードを統一して営業許可証を取得する。会社の統一社会信用コードは91220101243899305 Aです。91220101243899305A。
第四条会社登録名称： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術第四条会社登録名称： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
