証券コード： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 証券略称： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 公告番号：2022022 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の第10回取締役会第10回会議は株主総会の開催を提案することを決議した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会は今回の株主総会会議の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」の規定に合致すると考えている。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催日と時間:2022年4月7日午後2:00;
(2)インターネット投票システムを通じた開始日と終了日:2022年4月7日午前9:15から当日午後3:00までの任意の時間;
(3)取引システムによるネット投票の開始日と終了日:2022年4月7日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催される。
6、会議の株式登録日:2022年3月31日(木);
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月31日(株権登記日)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：吉林省長春市高新海容広場（東蔚山路と震宇街の交差点）B席
27階報告室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機関の再雇用に関する議案√
7.00継続雇用2022年度内部統制監査機構に関する議案√
8.00「会社定款」の改正に関する議案√
9.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
10.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
11.00「独立取締役制度」の改正に関する議案√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
2、本会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、本会議で審議された以上の議案
会社の第10回取締役会第10回会議の審議が通過し、第10回監事会第6回会議の審議が通過した。
議案の手続きは合法的で、資料は完備しており、関連法律、法規と「会社定款」の規定に違反しない。その相
関連内容の詳細は2022年3月17日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網を参照
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
3、第8、9、10件の議案は特別決議事項であり、会議に出席する株主が議決権を有する3
2分の2以上が通過する。
4、「上場会社株主総会規則」などの要求に基づき、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある(中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主)。三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月2日、4月6日午前9:00-11:00、午後13:30-16:30。
2、登录地点:吉林省长春市高新海容広场(东蔚山路と震宇街の交差点)B座27阶、会社の取缔役会弁公室。
3、今回の現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
(1)自然人株主が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カードで登録する。自然人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、自然人株主(すなわち委託人)が発行した授権委託書と自然人株主の有効身分証明書、証券口座カードで登録を行う。(2)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者身分証明書(または授権委託書)、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
4、株主は手紙またはメールで登録することができ、そのうち、メールで登録する株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の資料の原本を携帯し、当社に提出しなければならない。授権委託書が委託人(又は委託人の法定代表者)が他人に署名を授権する場合、委託人(又は委託人の法定代表者)が他人に署名を授権する授権書又はその他の授権書類は公証を経て、上述の登録手続きに必要な書類とともに当社に提出しなければならない。手紙またはメール方式は2022年4月6日17:30までに当社に到着することを基準とする。
吉林省長春市高新海容広場(東蔚山路と震宇街の交差点)B座27階、会社取締役会事務室、郵便番号:130012、手紙には「2021年度株主総会」と明記してください。
メール方式で登録された会社のメールアドレスは以下の通りです。 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) @ccht.jl.cn.
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日の予定である。
2、会議に出席する株主または株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
3、会務連絡先：
連絡先：吉林省長春市高新海容広場（東蔚山路と震宇街の交差点）B席27階、会社取締役会事務室
郵便番号:130012
担当者：劉思
連絡先：043180557027
六、書類の検査準備
1、第十回取締役会第十回会議の決議；
2、第10回監事会第6回会議の決議;
3、会社が指定情報開示メディアに掲載した関連公告文書。
ここにお知らせします
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社取締役会
2022年3月17日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360661;投票略称:ハイテク投票。
2、採決意見を記入する。
今回の会議で審議された議案はすべて非累積投票議案で、議決意見:同意、反対、棄権を記入した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日午前9:15、終了時間は2022年4月7日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社
2021年度株主総会授権委託書
先生（女性）に本人（当社）を代表して出席を依頼いたします。
術産業（グループ）株式会社2021年度株主総会において、本人（当社）を代表して
提案に対する投票を指示する。明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見に従って投票することを許可する。
本授権委託書の有効期限：本授権委託書の締結日から本株主総会まで
束ねる時に止める。
委託人署名または捺印：委託人証明書番号：
委託人株主口座：委託人委託株数：
委託人が保有する株式の性質：委託日：年月日
受託者署名:受託者身分証明書番号:
議決する必要がある提案は以下の通りである。
提案提案名称当該列にチェックを入れた欄は棄権符号化に反対することに同意する
