Giant Network Group Co.Ltd(002558)
独立取締役会社の第5回取締役会第17回会議について
関連事項の独立意見
私たちは Giant Network Group Co.Ltd(002558) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社ガバナンス準則」、「 Giant Network Group Co.Ltd(002558) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、客観的な判断に基づいて、会社の第5回取締役会第17回会議の関連事項について、特別説明と独立意見を以下のように発表する。
「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案について」に対する独立意見
会社の株式買い戻し方案は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株式買い戻し規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し』などの法律、法規の規定に合致し、取締役会会議の招集、出席人数、採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
会社の株式買い戻しの実施は、会社の株式の長期投資価値を強化し、会社の株式価値の合理的な回帰を推進するのに有利である。会社は新しい買い戻し株式を株式激励または従業員持株計画を実施するために使用し、会社の管理者、核心チームの仕事の積極性を十分に動員することができ、会社の長期的な発展に有利である。会社は集中競売方式で買い戻しを行う予定で、買い戻しに用いる資金総額は人民元6億元を超えず、人民元3億元を下回らない。資金源は会社の自己資金であり、買い戻し価格は15元/株を超えず、買い戻し価格は合理的で公正である。今回の買い戻しは会社の経営、財務、研究開発、資金状況と未来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えず、会社と株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
以上のように、独立取締役は会社の今回の買い戻し株式が合法的で、規則に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、買い戻し案に実行可能性があると考えている。そのため、今回の株式買い戻しに合意しました。(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Giant Network Group Co.Ltd(002558) 独立取締役第5回取締役会第17回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
胡建績GONG YAN(龚焱)張永鎏
年月日
