証券コード： China Resources Microelectronics Limited(688396) 証券略称： China Resources Microelectronics Limited(688396) 公告番号：2022022 China Resources Microelectronics Limited(688396)
第1回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
China Resources Microelectronics Limited(688396) (以下「 China Resources Microelectronics Limited(688396) 」または「会社」と略す)は2022年3月16日に第1回取締役会第28回会議(以下「今回の会議」と略す)を現場および通信(ネットワークを含む)を組み合わせて開催した。本会議の通知は2022年3月11日に電話及びメールで全取締役に送付された。会議は取締役9人に出席し、実際に会議に出席した取締役9人、会議は会社の理事長陳小軍さんが主宰し、会社の総法律顧問李舸さんとその他の関係者が会議に列席しなければならない。会議の招集と開催手順は、会社の登録地ケイマン諸島の法律及び会社の「第7回改正及び再記載された組織定款大綱と定款細則」(以下「定款」と略称する)、「取締役会議事規則」及びその他の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は取締役、首席運営官の李虹氏が主宰し、全体の取締役の採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)「2021年第2類制限株式インセンティブ計画の調整に関する議案」の審議・採択
議案内容:会社が2022年3月11日に2022年第1回臨時株主総会を開催したことを考慮して、「会社及びその要約に関する議案」などの議案を審議・採択し、実際の状況に基づき、会社は株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者の人数及び授与予定数を調整する。今回の調整後、今回のインセンティブ計画の初回付与対象者は1273人、初回付与制限株数は118220万株と確認された。
今回の調整後のインセンティブ対象は、2022年の第1回臨時株主総会の承認を受けたインセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象範囲に属する。上記の調整内容のほか、今回授与されたその他の内容は2022年の第1回臨時株主総会審議で可決された激励計画に関する内容と一致している。具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 China Resources Microelectronics Limited(688396) 2021年制限株式インセンティブ計画の調整に関する公告』(公告番号:2022020)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。取締役の李虹、呉国屹は採決を避けた。独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
(Ⅱ)「インセンティブ対象に制限株を初めて付与することに関する議案」の審議が可決された
議案内容：『上場会社株式激励管理弁法』『 China Resources Microelectronics Limited(688396) 2021年第二類制限性株式激励計画（草案改訂稿）』及び会社2022年第一回臨時株主総会の授権に基づき、会社は2021年制限性株式激励計画に規定された授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年3月16日を第一回授与日とすることを確定することに同意した。34.10元/株の授与価格で1273人の激励対象者に合計118220万株の制限株を授与した。具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示されている『 China Resources Microelectronics Limited(688396) インセンティブ対象に制限株を初めて付与することに関する公告』(公告番号:2022021)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。取締役の李虹、呉国屹は採決を避けた。独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
(III)「会社組織機構の調整に関する議案」を審議・採択する
議案の内容：会社はすでに2022年1月7日に投資して China Resources Microelectronics Limited(688396) 科学技術(深セン)有限会社を設立して、そしてそれを会社の1級組織として管理するつもりで、新設機構の主な職責は会社の大湾区での業務の発展を増大することです。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(IV)「取締役会授権管理制度の制定に関する議案」の審議・採択
議案の内容:会社の管理主体間の権利と責任の境界を明らかにし、取締役会の授権管理行為を規範化し、マネージャー層が法に基づいて権利の履行を促進し、経営意思決定の効率を高め、企業改革の発展の活力を強化するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国企業国有資産法」などの関連法律法規と会社の「定款」の規定に基づき、企業の実際と結びつけて、本制度を制定する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(V)国務院国資委員会の「二百企業の職業マネージャー制度の推進に関する操作ガイドライン」及び会社の「定款」などの関連法律法規と制度の規定に基づき、企業の実際と結びつけて、本制度を制定する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
China Resources Microelectronics Limited(688396) 取締役会2022年3月17日
