証券コード： Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 証券略称： Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 番号：臨2022009 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
第10回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) (以下「会社」または「当社」と略称する)第10回取締役会第12回会議通知は2022年3月9日に書面形式で発行され、2022年3月16日に通信方式で開催された。今回の会議には取締役7人、実際の取締役7人が参加しなければならない。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は理事長の謝思瑜が招集して主宰し、参加者の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「2022年度に金融機関に信用限度額を申請する予定の議案について」を審議、可決する。
取締役会は2022年度会社及び各子会社銀行の信用限度額に同意し、理事長に各銀行と借入契約を締結することを授権するとともに、理事長に総年度の信用限度額が変わらない場合、実際の状況に基づいて会社及び各子会社が各銀行限度額の適切な調整を申請することを許可する。
(採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権)
二、「2022年度会社が顧客に融資保証を提供することに関する議案」を審議、可決する。
取締役会は会社の子会社が2022年度に車を購入する顧客に銀行ローンの保証、融資賃貸保証、電子銀行引受為替手形の保証額340000万元を提供することに同意した。取締役会は理事長に年度融資保証総額が変わらない場合、実際の状況に応じて各子会社の融資保証額の適切な調整を承認することを授権する。
(採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権)
本議案は株主総会の審議・可決を要請する必要がある。
三、「2022年度の日常関連取引を予定する事項に関する議案」を審議、可決する。
取締役会は2022年度に福建省自動車工業グループ有限会社の持株子会社と関連取引額が134385万元であることに同意した。
本議案は福建省自動車工業グループ有限会社との関連取引に関し、関連取締役の謝思瑜、陳建業、陳炜はすでに採決を回避した。
(採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権)
四、「会社が2022年度に閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を審議、採択した。取締役会は会社と持株子会社の2022年の委託財テク残高の上限が51.7億元であることに同意した。取締役会授権理事長は年度委託財テク残高合計上限が変わらない場合、実際の状況に応じて会社及び各子会社委託財テク残高上限の適切な調整を承認する。
(採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権)
本議案は株主総会の審議・可決を要請する必要がある。
五、「会社2022年度の長期外国為替取引に関する議案」を審議したことがある。
取締役会は、2022年度の長期外国為替取引の契約額が6.7億ドルであることに同意した。取締役会は理事長に年度長期外国為替取引総額度が変わらない場合、実際の状況に基づいて各子会社の長期外国為替取引額の適切な調整を承認することを授権する。
(採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権)
本議案は株主総会の審議・可決を要請する必要がある。
六、「債務融資ツール情報開示管理制度」の改正に関する議案を審議、可決する。
詳しくは上海証券取引所のウェブサイト「債務融資ツール情報開示管理制度」を参照してください。
(採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権)
七、「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
取締役会は、2022年4月8日午後、現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。「2022年度会社が顧客に融資保証を提供することに関する議案」「会社が2022年度に閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことに関する議案」「会社2022年度の長期外貨取引に関する議案」「2022年度の日常関連取引を予定する事項に関する議案」を審議する。
ここに公告する。
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 取締役会2022年3月17日
