株式コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株式略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022044債券コード：127030債券略称：盛虹転債
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
第8回取締役会第46回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第46回会議は2022年3月11日に専任者が送付、ファックスまたは電子メールで会議通知を出し、2022年3月16日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は理事長のミューハンゲン氏が主宰し、会社の高級管理職が今回の会議に出席しなければならない。今回の取締役会会議の資料は同時に会社全体の監事審査に提出する。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「取締役会各専門委員会メンバーの調整に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の第8回取締役会は各専門委員会の構成人員を調整し、取締役会が通過した日から第8回取締役会が満了するまで。調整後の各専門委員会の構成人員は以下の通りである。
(1)取締役会戦略委員会:ミューハンゲン氏、計高雄氏、張祥建氏、羅玉坤氏の4人で構成され、理事長のミューハンゲン氏が主任委員を務めている。
(2)取締役会審査委員会:許金葉先生、張祥建先生、袁建新先生、邱海栄先生の4人からなり、独立取締役許金葉先生が主任委員を務めている。
(3)取締役会指名委員会:袁建新さん、許金葉さん、ミューハンゲンさんの3人で構成され、独立取締役袁建新さんが主任委員を務めている。
(4)取締役会報酬と審査委員会:張祥建先生、許金葉先生、袁建新先生の3人からなり、独立取締役の張祥建先生が主任委員を務めている。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
ここに公告する。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年3月17日
