株式コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株式略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022043債券コード：127030債券略称：盛虹転債
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案が否決されない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」、「上場会社」と略す)取締役会は2022年3月1日、2022年の第3回臨時株主総会の開催に関する通知を会社全体の株主に対して発行し(公告番号:2022034)、2022年3月14日に本株主総会の開催に関する提示公告(公告番号:2022040)を発表した。今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた形で開かれた。
(1)現場会議は2022年3月16日(水)午後14:30から江蘇省蘇州市呉江区盛沢鎮市場東路73号会社の会議室で開催され、今回の会議は理事長のミューハンゲン氏が主宰した。
(2)会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。取引システムによるネット投票は2022年3月16日9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00まで。インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年3月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
2、会議の出席状況
(1)株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じた株主45人、代表株式4837479858株で、上場企業の総株式の813500%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主9人は、上場企業の総株式の717528%を占める4266781518株を代表している。インターネットを通じて投票した株主は36人で、代表株は570698340株で、上場企業の総株式の9.5972%を占めている。(2)中小株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じた中小株主40人、代表株式30719211株、上場企業の総株式の5.1655%を占めている。このうち、現場投票を通じて投票した中小株主は5人で、代表株式は52206224株で、上場企業の総株式の0.8779%を占めています。インターネット投票を通じて投票した中小株主は35人で、代表株式は254962987株で、上場企業の総株式の4.2876%を占めている。
（3）会社の取締役、監事、高級管理職等が株主総会に出席または列席する場合：
会社の一部の取締役、監事、全体の高級管理者が今回の会議に出席した。会社が招聘した北京市金杜(蘇州)弁護士事務所の弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案審議採決状況
(I)議案の採決方式:今回の株主総会議案は現場採決とネット投票を組み合わせた採決方式を採用する。
(II)議案の採決結果:
1、『会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案』
本議案は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
採決結果:4836803958株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の999860%を占めた。674900株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式の0.0140%を占めている。棄権1000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の採決状況:306493311株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式の997800%を占めた。674900株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.2197%を占めた。棄権1000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0003%を占めた。
2、『会社登録資本金の変更及びの改正に関する議案』
本議案は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
採決結果:4836803558株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の999860%を占めた。676300株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式の0.0140%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の採決状況:306492911株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式の997798%を占めた。676300株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.2202%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0000%を占めている。
3、『会社の独立取締役候補指名に関する議案』
採決結果:4835287139株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の999547%を占めた。2192719株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式の0.0453%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の議決状況:304976492株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式の992862%を占めた。2192719株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.7138%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0000%を占めている。
採決の結果、許金葉氏は会社の第8回取締役会の独立取締役に当選し、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から第8回取締役会が満了する日までである。
4、『2021年度日常関連取引と2022年度日常関連取引の確認に関する議案』
本議案は関連取引にかかわる。今回の株主総会に出席した関連株主江蘇盛虹科技株式会社、盛虹(蘇州)グループ有限会社、盛虹石化グループ有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 博虹実業有限会社の議決権株式数4214575294株は、今回の議決を回避した。本議案の総有効採決票は622904564株である。
採決結果:622228664株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の998915%を占めた。675900株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式の0.1085%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の採決状況:306493311株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式の997800%を占めた。675900株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.2200%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0000%を占めている。
5、「株主総会議事規則の改正に関する議案」
本議案は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
採決結果:4748501191株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の981606%を占めた。88977667株に反対し、会議に出席した株主の議決権のある株式の1.8393%を占めている。棄権1000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の採決状況:218190544株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式の710327%を占めた。88977667株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の289670%を占めた。棄権1000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0003%を占めた。
6、『本議案は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
採決結果:4748501591株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の981606%を占めた。88978267株に反対し、会議に出席した株主の議決権のある株式の1.8394%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の採決状況:218190944株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式の710328%を占めた。88978267株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の289672%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0000%を占めている。
7、『監事会議事規則の改正に関する議案』
本議案は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
採決結果:4748501191株に同意し、会議に出席した株主の採決権株式の981606%を占めた。88978667株に反対し、会議に出席した株主の議決権のある株式の1.8394%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の議決権株式の0.0000%を占めている。議案が可決された。
中小株主の採決状況:218190544株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式の710327%を占めた。88978667株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式の289673%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の議決権株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が発行した法律意見
1、今回の株主総会を目撃した弁護士事務所:北京市金杜(蘇州)弁護士事務所;2、弁護士の名前:張昊、陳依漫;
3、結論的な意見:会社の今回の株主総会の招集と開催手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。
2、北京市金杜(蘇州)弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年3月17日
