Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回第30回取締役会文書独立取締役意見
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 独立取締役
会社の第5回取締役会第30回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範的な書類及び「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「独立取締役業務制度」の関連規定は、私たちは Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社、全体の株主及び投資家に対して責任を負う態度に基づいて、現在、会社の第5回取締役会第30回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する:一、会社の公開発行転換社債案の調整に関する議案
「調整会社が転換社債を公開発行する案に関する議案」を審査した結果、今回の調整後の転換社債案は「中華人民共和国社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、内容は確実に実行できると考えている。現在の市場環境と会社の実情及び発展戦略の要求に合致し、関連審議手続きは合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に合意した。
二、『 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債発行前案(改訂稿)』に関する議案
同社は今回、転換社債を公開発行するために作成した「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債を公開発行する前案(改訂稿)」で、業界の発展現状と発展傾向、会社の現状及び実際の状況を総合的に考慮し、この前案は会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の改正は転換可能な社債の公開発行予案であり、会社の長期戦略決定の継続と実施に有利であり、会社の核心競争力を強化し、会社と株主全体の利益に合致する。以上、「転換社債の公開発行予案(改訂稿)」に合意しました。
三、「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債募集資金の公開発行の実行可能性分析報告(改訂稿)」に関する議案
「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度公開発行転換社債募集資金使用の実行可能性分析報告(改訂稿)」を審査し、今回の公開発行転換社債募集資金を総合的に募集した。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回第30回取締役会文書独立取締役意見
金投資プロジェクトの実行可能性と会社の財務状況、資産負債構造、利益と融資能力への影響などを十分に分析し、関連法律、法規、規範性文書の要求と会社の実際の状況に合致した。今回の転換社債の公開発行を通じて、会社の持続的な利益能力と市場競争能力を強化し、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債募集資金の公開発行の実行可能性分析報告書(改訂稿)に合意しました。
四、転換社債の公開発行による即時返済の影響及び会社の措置(改訂稿)に関する議案
「転換社債の公開発行による即時リターンの影響及び会社の措置(改訂稿)に関する議案」を審査した結果、会社は調整後の公開発行による転換社債の前案に基づいて即時リターンの影響を改訂したと考えられている。会社が今回公開発行した転換社債が即期リターンの薄さに与える影響についての分析と提出した補充リターン措置は、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)に合致している。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)と「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会公告[201531号)の関連規定会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に合意した。ここに説明します!
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回第30回取締役会文書独立取締役意見
(このページには本文がなく、『 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回取締役会第30回会議独立取締役意見』署名ページ)独立取締役署名:
李世剛唐松蓮陳琳
2022年3月16日
