証券コード： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 証券略称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 公告番号：2022011 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
第5回監事会第29回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第29回会議は2022年3月11日に電話、電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年3月16日に通信採決方式で開催され、今回の会議は3人の監事に出席し、実際に3人の監事に出席し、会議は監事会主席の王琴芳さんが主宰する。会議の開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。全体監事の審議を経て、以下の議案を可決した。
一、項目ごとに「転換社債の公開発行を調整する案に関する議案」を審議し、可決した。
1、「発行規模」を審議し、可決し、3票、反対0票、棄権0票に同意した。
調整前:今回公開発行された転換債の募集資金総額は人民元8231273万元(8231273万元を含む)を超えず、今回の転換債の発行数は合計8231273万枚を超えない。調整後:今回公開発行された転換債の募集資金総額は人民元5831273万元(5831273万元を含む)を超えず、今回の転換債の発行数は計5831273万枚を超えない。2、「今回の資金募集の用途」を審議し、可決し、3票、反対0票、棄権0票に同意した。調整前：今回発行した転換債務の募集資金総額は8231273万元（8231273万元を含む）を超えない。発行費用を控除した後、募集資金は以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金予定金額
1年生産6億副トランプ生産基地建設プロジェクト58312735831273
2補充流動資金項目24 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000
合計82312738231273
調整後:今回発行された転換債の募集資金総額は5831273万元(5831273万元を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金は以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金予定金額
1年生産6億副トランプ生産基地建設プロジェクト58312735831273
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金予定金額
合計58312735831273
監事会は審査を経て、会社の今回の調整公開発行転換社債案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致していると判断した。会社の実情と結びつけて、転換社債の公開発行案を調整することに同意した。
同社の2021年第5回臨時株主総会の授権により、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。今回の転換社債の公開発行案は、中国証券監督管理委員会の承認を得て実施され、最終的には中国証券監督管理委員会の承認案を基準とする。具体的な内容は会社の指定情報開示メディア「中国証券報」「上海証券報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。同日発表された「転換社債の公開発行案及びシリーズ文書の改訂説明の調整に関する公告」。二、審議は『Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債の公開発行に関する予案(改訂稿)』を可決し、3票、反対0票、棄権0票に同意した。
監事会は審査を経て、今回の公開発行可転債を推進するために、会社が作成した「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度公開発行可転換社債予案(改訂稿)」の内容が真実で正確で、予案(改訂稿)は法律法規の要求の審議手続きを履行したと考えている。
同社の2021年第5回臨時株主総会の授権により、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。同日公開された「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債前案(改訂稿)」。三、『Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債募集資金の公開発行に関する実行可能性分析報告(改訂稿)>の議案』を審議、可決し、3票、反対0票、棄権0票に同意した。
監事会は審査を経て、発行案を調整した後、会社が今回公開発行した転換債の募集資金はトランプの生産能力向上分野に投入され、国家産業政策と会社の戦略発展計画に合致し、会社の業務規模をさらに拡大し、会社の核心競争力を強化し、会社の長期発展需要と株主利益に合致すると考えている。会社の実行可能性分析報告(改訂稿)は法律法規の要求の審議手続きを履行した。
同社の2021年第5回臨時株主総会の授権により、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債募集資金使用の実行可能性分析報告書(改訂稿)』。
四、「転換社債の公開発行による即時返済の影響及び会社の措置(改訂稿)に関する議案」を審議、可決し、3票、反対0票、棄権0票に同意した。
監事会は審査を経て、会社は今回の調整後の発行案の即時リターンが主要財務指標に与える影響について分析し、具体的なリターン措置を提出し、関連法律法規の規定に合致し、広範な投資家の利益を維持したと考えている。
同社の2021年第5回臨時株主総会の授権により、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が同日発表した「転換社債の公開発行による即時収益の影響と補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)に関する公告」。
五、「全資孫会社が銀行に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決し、3票、反対0票、棄権0票に同意した。
監事会は審査を経て、会社が今回保証した関連事項の審議手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致していると考えている。被保証人は会社の全資孫会社であり、保証事項は全資孫会社の正常な経営の需要を満たすためであり、孫会社の経営と発展に有利である。関連保証事項は会社及び株主の権益を損なうことはない。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が同日開示した「全資孫会社が銀行に総合授信額を申請し、担保を提供する公告について」。
六、書類の検査準備
1、会社の第5回監事会第29回会議の決議;ここに公告する。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 監事会2022年3月16日
