証券コード： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 証券略称： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 公告番号：2022011 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第8回取締役会第11回会議、第8回監事会第12回会議を開催し、「2022年度日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。関連取締役の張鳳閣氏はこの議案を回避採決した。
会社は2022年に日常の関連取引事項は商品の販売、労務の提供、商品の購入、労務の受け入れなどを含むと予想し、関連者は主に当社の株式会社 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 安全共性技術国家工程研究センター有限会社(以下「 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 」と略称する)、吉林省安信電子認証サービス有限会社(以下「吉林安信」と略称する)、内モンゴルデジタル証明書認証有限会社(以下「内モンゴルデジタル」と略称する)では、関連者が信用喪失被執行者として列挙されることはない。
2022年に商品を販売し、労務類を提供する関連取引の総額は1700万元を超えず、商品を購入し、労務類を受け入れる関連取引の総額は600万元を超えないと予想されている。2021年に会社が実際に発生した販売商品、提供労務類関連取引総額は530万8500元、購入商品、受け入れ労務類関連取引総額は77.74万元である。
深セン証券取引所の「株式上場規則」と会社制度の規定によると、上述の取引金額は会社の取締役会の審議権限の範囲内に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
当社が2022年に発生する予定の日常関連取引内容は以下の通りである。
単位：万元
関連取引関連先関連取引関連取引2021年実績2022年開示日まで
易類別内容定価原則発生金額予想金額発生金額
Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) テクニカルサービスなどの市場価格は0.36,750—
販売商吉林安信販売安全産市場定価273.60 550 21.90
製品、抽出品など
労務提供内モンゴルデジタル販売安全産市場定価256.89 400 33.71
品等
小計——530.8517005561
Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) サービスなどの市場価格2264200—
仕入先吉林安信仕入製品、市場定価10.07 200—
品、受入サービス等
労務受給者の内蒙数字受給サービスなどの市場定価45.03-200-
小計-77.74 600-
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
1 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678)
法定代表者：張全偉
登録資本金：5000万人民元
経営範囲:情報安全理論と標準研究、体系論証、大型情報安全システム設計、高性能情報安全製品開発、情報安全インフラ研究と応用、情報安全評価と管理;情報安全コンサルティングとサービス、技術導入と市場普及、技術譲渡と成果孵化;コンピュータソフトウェアの生産と加工;コンピュータ技術トレーニング;会議サービス展覧会の展示活動を引き受ける.(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
登録住所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大通り19号16階B 1601、B 1602、B 1603、B 1605最近の監査財務データなし：
2021年12月31日現在、総資産は906392万元、純資産は853210万元、主な業務収入は550360万元、純利益は217.39万元である。
2、吉林安信
法定代表者：代雲平
登録資本金：8000万人民元
コンピュータ通信ネットワークセキュリティシステムの開発;コンピュータシステムの安全集積、機械室の装飾、総合配線工事、情報安全工事、セキュリティ監視工事;コンピュータソフト・ハードウェア製品の販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
登録住所：長春市高新園区前進通り2266号
最近の未監査財務データ:
2021年12月31日現在、吉林安信の総資産は737152万元、純資産は721155
万元、主な業務収入は143134万元、純利益は-172.02万元である。
3、内モンゴル数字
法定代表者：権基洪
登録資本金：1000万人民元
経営範囲：許可経営項目：なし。一般経営プロジェクト:デジタル証明書の作成、発行、管理;ネットワーク技術の開発、コンサルティング;デジタル証明書関連製品の開発、サービス;コンピュータ統合サービス;コンピュータ及び関連電子製品の販売;事務設備の販売;会計、監査及び税務サービス;市場調査社会経済コンサルティング;知的財産権サービス;職業技能鑑定、人的資源アウトソーシング。
登録住所：内蒙古自治区フフホト市金川開発区科技園
最近の未監査財務データ:
2021年12月31日現在、内モンゴルのデジタル総資産は319107万元、純資産は256289
万元、主な業務収入は180989万元、純利益は23.16万元である。
(Ⅱ)関連関係説明
関連当事者名関連関係カテゴリ関連関係の説明
Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 関連自然人が取締役、高級管理職を務める法人会社高級管理職の張全偉、劉岵在 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 取締役を務める
吉林安信が実質的に形式の原則より重いと認定した会社と特殊な関係がある会社は同社の12.5%の株式を保有し、利益の傾斜を構成する可能性がある法人またはその他の組織会社の連営企業である。
内モンゴル数字は実質的に形式の原則より重いと認定された会社と特殊な関係がある連営企業がコントロールする会社系、利益の傾斜を構成する可能性がある法人またはその他の組織
(III)履行能力分析
上記の関連者は経営が正常で、財務状況と信用が比較的に良く、契約履行能力を備えており、従来の関連取引の支払いは正常で、貸倒リスクは発生したことがない。
三、日常関連取引の定価根拠及び協議締結
会社と前述の各関連者は市場規則に厳格に従い、平等互恵、等価有償の一般商業原則に基づいて、公平かつ合理的に取引を行う。取引の定価において、公開、公平、公正の原則に従い、市場の公正価格に基づき、双方は最終取引価格を協議して確定し、具体的な取引金額は実際の取引状況に基づいて確定し、双方は実際の取引状況に基づいて定期的に決算し、決算期間は1年を超えない。原則として振り替え方式で決済し、双方も具体的な状況に応じて別途協議することができる。
この事項は会社の取締役会が通過した後、会社の管理層に会社の業務の必要に応じて前述の額内で取引事項を決定し、相応の協議文書に署名することを授権する予定である。
四、関連取引の目的と会社への影響
上記の関連取引は会社の業務発展需要に基づいて発生し、正常な商業行為に属する。関連取引の主な内容は会社と関連者の間に存在する日常の関連取引であり、購入販売活動を主とし、利益輸送状況が存在しない。関連取引は関連法律法規及び会社の関連取引制度の規定に合致し、公平な原則の下で合理的に行う市場化行為であり、会社に対する独立運営が存在しない。財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼす場合、会社及び株主の利益を損なう場合はなく、会社の主要業務もこのような関連取引の発生によって関連者に依存したり制御されたりしない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
(I)独立取締役の事前承認状況と発表された独立意見
独立取締役はこの事項に対して事前承認意見を発表した:『深セン証券取引所株式上場規則』の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、私たちは上述の日常関連取引事項が正常な商業行為であり、定価が公正で合理的で、利益輸送状況が存在せず、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。私たちはこの議案を会社の第8回取締役会第11回会議の審議に提出することに合意した。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した:会社が2022年度に関連者と行った日常関連取引はすべて会社の日常経営活動に必要であり、正常な商業行為に属し、関連取引金額が会社の同類業務規模に占める割合は低く、会社の独立性に影響を与えず、そのため関連者に依存したりコントロールされたりすることはない。関連取引の定価は公正で合理的であり、利益輸送の状況は存在せず、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」が第8回取締役会第11回会議と第8回監事会第12回会議で審議され、独立取締役はこの議案について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表したと考えている。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」「会社定款」などの関連規定によると、今回の日常関連取引の予想金額は株主総会の審議基準に達しず、株主総会の審議を必要としない。今回の関連取引の予想事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
会社の上述の日常関連取引事項は会社の日常業務の発展の需要を満たすために、公平、公正、公正な市場化の原則に基づいて、正常な持続的な協力のために、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の主な業務または収入、利益源は、このような関連取引に深刻に依存する状況は存在しない。
総合的に、推薦機関は Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 2022年の日常関連取引の予想事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、第8回取締役会第11回会議の決議；
2、第8回監事会第12回会議の決議;
3、独立取締役は2022年の日常関連取引事項を予想する事前承認意見と独立取締役の第8回取締役会第11回会議関連事項に関する独立意見。
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 2022年度日常関連取引予想の査察意見。
ここに公告する。
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
取締役会
二〇二二年三月十六日
