証券コード： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 証券略称： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 公告番号：2022006 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
第8回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第11回会議は2022年3月16日に会社の会議室で現場と通信を結合して開催された。本会議は2022年3月7日に書面、電話、電子メールなどで全取締役に通知され、会議に出席した取締役の皆様は、議決事項に関する必要な情報を知っています。会議には取締役9名、実際に取締役9名、会社の監事とすべての高級管理者が出席しなければならない。今回の会議は会社の代表取締役の于逢良さんが主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は今回の会議のすべての議案を真剣に審議し、会議は書面採決、記名投票の方式で以下の議案を審議した。
(I)産業基金パートナー企業の設立に関与する議案
会社の業務領域を開拓し、会社の経営発展と戦略目標の実現を促進し、資金の使用効率を高めるため、会社は銀河革新資本管理有限会社、吉林省株式基金投資有限会社、長春市株式投資基金管理有限会社、長春新区産業基金投資有限公司は共同で「銀河 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) デジタル経済産業基金パートナー企業(有限パートナー)」(暫定名、最終的に工商登録機関が承認した名称を基準とし、以下「産業基金」と略称する)を設立し、産業基金のモデルは人民元50000万元である。会社は有限パートナーとして自己資金で17500万元を納付し、納付割合は35%である。
同産業基金は設立後、情報安全、信創、モノのインターネットなどの次世代情報産業技術などに投資する。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「産業投資基金設立への参加に関する公告」(2022008)。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(II)アイドル募集資金の使用に関する現金管理及びアイドル自有資金の委託財テクに関する議案
会社の閑置資金の使用効率を高めるため、会社は2.82億元(含む)の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、2億元(含む)の閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、合計4.82億元を超えず、会社の最近の監査純資産の38.50%を占めている。関連資金の使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、資金額は決議の有効期間内に転がり、転がり使用することができる。
会社の取締役会は管理層に本議案の額の範囲内で関連意思決定権を行使し、契約書類に署名することを授権し、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行い、アイドル自有資金を使って委託財テクを行う具体的な事項を手配する責任を負う。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する公告」(2022009)、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(2022010)。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(III)2022年度の日常関連取引を予定する議案について
会社は2022年に日常の関連取引事項は商品の販売、労務の提供、商品の購入、労務の受け入れなどを含むと予想し、関連者は主に会社の株式会社 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 安全共性技術国家工程研究センター有限会社、吉林省安信電子認証サービス有限会社、内モンゴルデジタル証明書認証有限会社である。関連者が信用喪失被執行者として列挙されることはない。2022年、会社は商品の販売、労務類の関連取引の総額が1700万元を超えないと予想し、商品の購入、労務類の関連取引の総額が600万元を超えないと予想している。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。会社の取締役の張鳳閣さんは Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 安全共性技術国家工程研究センター有限会社の監事を担当しているので、採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(2022011)。採決結果:8票同意、1票回避、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
(II)独立取締役2022年の日常関連取引事項に関する事前承認意見と第8回取締役会第11回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 取締役会
二〇二二年三月十六日
