証券コード： Wuhan Ddmc Culture & Sports Co.Ltd(600136) 証券略称： Wuhan Ddmc Culture & Sports Co.Ltd(600136) 公告番号：臨2022013号
Wuhan Ddmc Culture & Sports Co.Ltd(600136)
第9回取締役会第35回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(一)今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
(二)今回の取締役会会議の通知と会議資料は2022年3月9日にファックスと電子メールで取締役の皆様に通知します。
(三)今回の取締役会会議は2022年3月16日に通信採決方式で開催された。
(四)今回の取締役会会議は取締役9人に出席し、実際に会議に出席した取締役9人に出席しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議で審議された議案は、「2021年度の非公開発行A株の株式を終了し、関連申請書類を撤回することに関する議案」の1項目である。
疫病の繰り返しの影響を受けて、会社は2021年にA株の株式を非公開で発行する仕事に関する仲介機構の従業員の外出は一般的に異なる程度の制限を受けている。その中で、香港地区の疫病が集中的に暴発したため、仲介機構の従業員が現場に進駐して関連の仕事を展開することができず、同時に会社も香港駐在の従業員の心身の健康を保証するために、関係者全員に在宅勤務を要求する。上記の理由から、会社は「中国証券監督管理委員会行政許可項目審査フィードバック意見通知書」(213391号)の回答を期日通りに完成できない見通しだ。会社の業務発展計画と経営状況などの多くの要素を総合的に考慮し、広範な投資家の利益を守るために、会社の慎重な研究を経て、発行対象、仲介機構などと友好的な協議を経て、会社は2021年度のA株の非公開発行に関する事項を中止することを決定し、中国証券監督管理委員会に今回の非公開発行株の申請書類の撤回を申請した。
審議の結果、会社の取締役会は2021年度のA株の非公開発行に関する事項を終了することに同意し、中国証券監督管理委員会に今回の非公開発行株の撤回申請書類を申請した。会社の取締役会の独立取締役も同意した独立意見を発表した。
本議案の採決結果は、賛成3票、反対0票、棄権0票で、関連取締役の易仁濤、楊秋雁、孫琳、李力韦、李松林、劉婷婷が上記の採決を回避した。
本議案は可決された。
同社は2021年度のA株の非公開発行を中止し、関連申請書を撤回する公告を同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載する。
ここに公告する。
Wuhan Ddmc Culture & Sports Co.Ltd(600136) 取締役会2022年3月17日
