証券コード： Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 証券略称： Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 公告番号：2022022 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、規則性：会社の第12期取締役会第25回会議の審議を経て『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決し、今回の株主総会会議の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に合致する。4.会議の開催日時：
現場会議時間:2022年4月1日(金)午後2:30から
インターネット投票時間:2022年4月1日(金)
A.深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月1日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。
B.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月1日午前9:15から午後3:00までである。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席させ、採決に参加させる。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。また、同じ議決権は現場採決とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
6.会議の株式登録日:2022年3月24日。
7.出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：北京市昌平区七北路42号院TBD雲集センター2号棟1ユニット5階会社会議室
二、会議審議事項
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100総議案√
非累積投票の提案
「会社の今回の重大資産再編案に関する議案」√1.00に対して項目ごとに議決する必要があるサブ議案数:(8)
1.01今回の重大資産再編の方式√
1.02取引先の√
1.03取引相手√
1.04取引の評価及び価格設定状況√
1.05取引の支払い方法及びスケジュール√
1.06取引標的の権利移転と違約責任√
1.07過渡損益√
1.08決議の有効期間√
2.00《会社が上場会社の重大な資産再編条件に合致することについての議論√
事件
「今回の重大資産再編について3.00重大資産再編若干問題の規定>第四条に規定する√
事件
コメント
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「評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性について
4.00性、評価方法と評価目的の相関、および評価価格の√
公正性のある議案
5.00『会社の今回の重大資産再編について関連取引を構成しない√
議案
6.00『会社と取引相手が締結した条件について発効した資本協定>の議案』
7.00『今回の重大資産再編関連監査報告の承認、評価√について
報告及び審査準備報告書の議案」
8.00『Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 重大資本について√
産購入報告書(草案)>及びその要約の議案
『今回の重大資産再編について9.00生産再編管理弁法>第13条に規定する再編上場の議√
事件
10.00『今回の重大資産再編について再編管理方法>第十一条に規定する議案
11.00『会社の株価変動が関連基準に達していないことについての説明√
事件
「会社の重大資産再編における関連主体が存在しないことについて12.00会社監督管理ガイドライン第7号——上場会社の重大資産再編相√
関株異常取引監督管理>第13条規定状況の議案
13.00『今回の重大資産再編について法定手続きの完備性、√
コンプライアンス及び提出された法律文書の有効性の説明の議案
「今回の重大資産再編について14.00続監督管理方法(試行)>と会社の重大資産再編審査規則>関連規定の議案
15.00『今回の重大資産再編の償却に関する即時収益状況及び相√
埋め合わせ措置に関する議案」
16.00『株主総会授権会社の取締役会に本√を全権処理してもらうことについて
二次重大資産再編に関する議案」
上記の議案のうち、議案1は項目ごとに採決しなければならない。議案1から議案16まではすべて特別議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
上記の議案は会社の第12期取締役会第25回会議、第13期監事会第15回会議の審議を経て可決され、議案の状況は会社が2022年3月17日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
上記の議案1から議案16はすべて中小投資家の利益に影響を与える事項に属し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。
三、現場会議の登録事項
1.登録手続きを行い、手紙またはファックスで登録することができる(参会登録表は添付ファイル3を参照)が、電話での登録は受け付けない。
2.登録期間：2022年3月28日から2022年3月30日午前：9:00-11:00；午後:1:00-4:00。
3.登記場所：北京市昌平区七北路42号院TBD雲集センター2号棟A社取締役会事務室。
4.登録方法：
(1)自然人株主は本人の身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者本人の身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書原本、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人証明書(自然人株主身分証明書コピー、法人株主営業許可証コピー(公印押印)及び法定代表者身分証明書コピー)、委託人証券口座カード、持株証明書等により登録手続きを行う。
5.連絡先
住所：北京市昌平区七北路42号院TBD雲集中心2号楼A座
電話番号：01082559889；ファックス：01082559999
郵便番号：102209
担当者：孫鳴、陳馨
6.会議費用
会議は半日、参加者の食事と宿泊と交通費を自弁する予定だ。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 第12回取締役会第25回会議決議;2 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 第13回監事会第15回会議決議。ここに公告する。
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 取締役会
2022年3月17日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードは「350803」、投票略称は「ガイドライン投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
3.非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第
