Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 独立取締役
関連事項に関する独立意見
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) (以下「上場会社」、「会社」と略称する)は、ネット信証券有限責任会社(以下「ネット信証券」と略称する)の再構築投資家として、ネット信証券管理者に15億元の現金を支払ってネット信証券債務の返済に使用し、再構築が完了した後、ネット信証券の100%株式(以下「今回の取引」と略称する)を保有する予定である。今回の取引は上場企業の重大な資産再編を構成している。上場企業の独立取締役として、今回の重大資産再編に関する書類を真剣に審査し、今回の取引に関する事項について以下の独立意見を発表した。
1.今回の取引は上場企業の重大資産再編を構成し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業の重大資産再編管理弁法」「上場企業の重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、重大資産再編の実質条件を備えている。
2.今回の取引の取引相手のネット信証券管理人の国浩弁護士(北京)事務所、北京徳恒弁護士事務所は会社と関連関係がなく、今回の取引は関連取引を構成しない。
3.今回の取引前に、会社はすでに関連法律法規の規定に従って規範的な法人ガバナンス構造と独立運営の管理体制を確立し、業務の独立、資産の独立、財務の独立、人員の独立と機構の独立を実現した。今回の取引案の実施は会社のリスク抵抗能力と持続可能な経営能力を強化し、会社の持続的な健全な発展を促進するのに有利である。
4.今回の取引において、北 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 亜事資産評価事務所（特殊普通パートナー）（以下「北亜事」と略称する）は2021年12月31日を基準として、「 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 投資予定のネット信用証券有限責任会社の株主の全ての権益価値資産評価報告書」を発行した。「 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 投資予定のネット信証券有限責任会社の株主のすべての権益価値評価報告」。今回の取引は市場化の原則に従って、標的会社の業務資質、上場会社との協同性などの要素を総合的に考慮し、競争性選抜、市場化交渉方式を通じて確定した。今回の取引に関する手配は、会社と会社の株主の利益を損なうことはありません。
5.今回の取引の評価機構北方亜事及び監査機構天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は「中華人民共和国証券法」の規定に合致する仲介機構であり、正常な業務関係のほか、評価機構及び取扱登録評価士、監査機構及び公認会計士は、会社及び今回の取引の他の取引主体と他の関連関係がなく、現実的及び予想される利益関係や衝突も存在せず、独立性を有する。
6.「 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 重大資産購入報告書(草案)」及びその要旨、会社と取引相手が署名した「ネット信証券有限責任会社再整備投資協議」は「中華人民共和国国民法典」「上場会社重大資産再編管理方法」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。私たちは会社が取引相手及びその他の各関係者とこの協定に署名することに同意します。7.今回の取締役会会議の招集、開催と採決手続きは関連法律法規と会社定款の関連規定に合致する。取締役会は今回の重大資産再編に関する議案を審議する際、採決手続きは法律、法規と「 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 会社定款」の規定に合致する。
8.「 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 重大資産購入報告書(草案)」とその要約は投資家が特に注目しなければならないリスクについて特別な提示を行い、私たちは投資家に「重大リスク提示」部分のすべての内容を真剣に読むことを提示し、会社が開示したリスク要素と相応の投資リスクを十分に理解し、慎重に投資決定を行う。
9.私たちは会社の今回の取引案に同意し、今回の取引に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
ここに説明する。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 独立取締役の関連事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
李文婷孫文潔孫蔓莉
2022年3月16日
