証券コード： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 証券略称： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 公告番号：2022032号
債券コード:128040債券略称:華通転債
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で議案の増加、否決または変更がない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関与しない場合。
3、今回の株主総会で審議された議案では、中小投資家の利益に影響を与える議案(議案1-6)が中小投資家の採決を単独で採決した。中小投資家とは、上場企業の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月16日(水)午後14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年3月16日、そのうち:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月16日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所:杭州市浜江区江虹路768号浙農科創園3号棟8階会議室。
3、会議の招集者:会社の取締役会。
4、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
5、会議の司会者:代表取締役の包中海さん。
6、会議の開催の合法性、規則性：取締役会が今回の株主総会を招集して開催する会議は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所株式上場規則》などの関連法律、法規及び《 Zjamp Group Co.Ltd(002758) 定款》の規定に符合する。
（Ⅱ）会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主および株主代表(代理人を含む)33人は、上場企業の総株式の667549%を占める335538999株を代表した。次のようになります。
1、現場会議の出席状況
現場投票を通過した株主は16人で、代表株式は316392766株で、上場企業の総株式の629458%を占めている。
2、ネット投票状況
インターネット投票を通じた株主17人は、代表株式19146233株で、上場企業の総株式の3.8091%を占めている。
3、投票に参加する中小投資家の状況
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は21人で、代表株は24972753株で、上場企業の総株式の4.9683%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、取締役会秘書は今回の会議に出席し、他の高級管理職は今回の会議に列席し、北京金杜(杭州)弁護士事務所の張誠弁護士、王舎惟爾弁護士が列席し、今回の会議を目撃した。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で以下の議案が審議・採択され、具体的な採決状況は以下の通りである。
1、『会社2022年度対外保証額と審査許可権限に関する議案』を審議、可決する
採決結果:335410599株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9996117%を占めた。128400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0383%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結果:24844353株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の994858%を占めた。128400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.5142%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本議案は特別決議事項に属し、すでに株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の議決が可決された。
2、「会社が2022年度に手形プール業務を展開することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:328311949株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の978461%を占めた。7227050株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.1539%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結果:17745703株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の710603%を占めた。7227050株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2893997%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
3、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、可決
関連株主の浙農ホールディングスグループ有限会社、浙江省興合グループ有限責任会社、浙江紹興華通商貿グループ株式会社、浙江興合創業投資有限会社、包中海、林昌斌、銭木水、陳志浩は採決を回避すべきで、本議案に出席したすべての有効採決権株式総数は89204924株で、採決状況は以下の通りである。
採決結果:89075424株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998548%を占めた。128400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1439%を占めている。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結果:24843253株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の994814%を占めた。128400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.5142%を占めている。棄権1100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0044%を占めた。
4、「会社が2022年度に閑置自有資金を使って投資財テクを行うことに関する議案」の採決結果を審議、採択した:331928199株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989239%を占めた。3610800株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の1.0761%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結果:21361953株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の855410%を占めた。3610800株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の144590%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
5、「会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:335419999株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999645%を占めた。115100株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0343%を占めている。棄権3900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結果:24853753株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の995235%を占めた。115100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4609%を占めている。棄権3900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0156%を占めた。
6、「曹勇奇氏を第4回取締役会の非独立取締役候補に選出することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:331928199株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の989239%を占めた。3606900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の1.0750%を占めている。棄権3900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結果:21361953株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の855410%を占めた。3606900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の144433%を占めている。棄権3900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0156%を占めた。
三、弁護士が発行した法律意見
北京金杜(杭州)弁護士事務所の張誠弁護士、王舎惟爾弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。この法律意見書は、会社の今回の株主総会の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」と「 Zjamp Group Co.Ltd(002758) 規約」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、『 Zjamp Group Co.Ltd(002758) 2022年第二回臨時株主総会決議』；
2、『北京金杜(杭州)弁護士事務所の Zjamp Group Co.Ltd(002758) 2022年第2回株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) 取締役会2022年3月17日
