Citic Securities Company Limited(600030)
について
Baoding Technology Co.Ltd(002552)
重大資産の再編前に「業績の変顔」が発生したり、今回の再編で資産を置く予定の状況に関する事項がある
これ
特定項目の査察意見
独立財務コンサルタント
二〇二年三月
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (以下「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 」または「上場会社」と略称する)は、山東金宝電子株式会社の63.87%の株式を発行し、関連資金および関連取引(以下「今回の再編」または「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」「独立財務顧問」と略称する)上場企業から委託を受け、上場企業の今回の再編の独立財務顧問を担当する。独立財務顧問は中国証券監督管理委員会が2020年7月31日に発表した「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」の関連要求に基づき、証券業界が公認する業務基準、道徳規範に基づき、誠実信用、勤勉責任を果たす態度に基づいて、職務遂行調査と上場企業に関する申告と開示書類の慎重な審査を通じて、本審査意見を提出した。本査察意見に引用された略称と解釈は、特別な説明がなければ、「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式購入資産を発行し、関連資金を募集し、関連取引報告書(草案)」の解釈と同じである。具体的な検査手順、検査状況と検査結論は以下の通りである:一、 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 上場後の承諾履行状況、不規範承諾、承諾未履行または未履行が存在するかどうか(I)検査手順
独立財務顧問は Baoding Technology Co.Ltd(002552) とその持株株主の書面確認、 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 公開公開文書を取得し、中国証券監督管理委員会のウェブサイト(http://www.c
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 上場以来、本審査意見が発行された日まで、 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 及びその持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者が行った公開承諾及び履行状況は以下の通りである。
承諾事項承諾者承諾内容承諾時間承諾履行期限状況
当社は Baoding Technology Co.Ltd(002552) 8%の株式を買収する予定で、今回の買収が完了した後、 Baoding Technology Co.Ltd(002552) の持株株主になります。
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 持株株主になった後、 Baoding Technology Co.Ltd(002552) の人員、財務、資産、業務と機構などの面での独立性を保証する。
(I)保証 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 資産独立、完全。今回の権益変動が完了した後も、上場企業はすべての資産を保有している。
完全、独立の所有権は、当社の資産と厳格に分離され、完全に独立して経営され、混合経営、資産が存在しない。
明確、資金または資産が当社に占有されている場合。（Ⅱ）＊＊ Baoding Technology Co.Ltd(002552) 人員の独立を保証する。今回の権益変動完了
その後、上場企業は引き続き独立した完全な労働、人事管理システムを持っており、このシステムは当社と完全に独立している:1、
上場企業の高級管理者が当社及び上場企業を除く完全子会社又は持株会社にいないことを保証する
董監事以外の職務を担当する。2、上場企業が完全に独立した労働、人事及び報酬管理システムを持つことを保証する。
これらのシステムは、当社、当社が制御する他の企業とは完全に独立している。3、当社が上場企業に推薦することを保証する
買収報告司の取締役、監事と高級管理職の人選はいずれも合法的な手続きを通じて行われ、当社は上場会社の取締役会の間接または
本または権益と株主総会は職権を行使して人事任免の決定を下す。(III) Baoding Technology Co.Ltd(002552) の財務独立を保証する。1、上場企業が直接保有することを保証する
変動報告招金集団司及びその制御する子会社は引き続き独立した財務会計部門を維持し、独立した会計計算体系と独立した財務2019年11宝鼎正常履書における管理制度を運行している。2、上場企業とそのコントロールする子会社が独立して財務決定を行うことを保証し、上場企業の月20日の科学技術株行の中で資金の使用を承諾しない。3、上場会社及びその支配する子会社が引き続き独立した銀行口座を保留することを保証し、当社との切符期間が存在しない
銀行口座を共用する場合。4、上場企業及びそのコントロールする子会社が法に基づいて独立して納税することを保証する。
(IV)保証宝鼎
科学技術業務が独立している。1、上場企業が今回の取引が完成した後に独立して経営活動を展開する資産、人員を持つことを保証する。
資質及び独立して市場に向けて自主的に経営する能力を有し、生産、供給、販売などの一環で当社に依存しない。2、保証
関連取引事項を厳格に制御し、上場企業及びその制御する子会社と当社の関連会社をできるだけ減らす
間の持続的な関連取引。上場企業の資金、資産を不法に占用する行為を根絶する。避けられない関連交差について
易は公平、公正、公開の原則に基づいて価格を決める。同時に、重大な関連取引に対して上場会社の定款、「深セン」に従う
証券取引所株式上場規則などの関連法律法規の規定は情報開示義務を履行し、関連報告手続きを行う。
関連情報の開示をタイムリーに行う。3、単独又は一致行動の経路を通さないことを保証し、法に基づいて株主の権利を行使する以外
上場企業の重大な意思決定事項に関与し、上場企業の資産、人員、財務、機構、業務に影響を与える。
と入力します。(V)保証 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 機構独立1、保証 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 引き続き健全な株式会社法人治
承諾事項承諾者承諾内容承諾時間承諾履行期限状況
独立した完全な組織機構を有し、当社及び当社が支配する他の企業との間に機構混在を生じない
同じ状況。2、保証 Baoding Technology Co.Ltd(002552) の株主総会、取締役会、監事会、高級管理職などは法律法規と
会社定款は独立して職権を行使する。
当社は Baoding Technology Co.Ltd(002552) 8%の株式を買収する予定で、同業競争を避ける約束について:1、今回の取引前、買収者及び間接或いは
その関連先が従事する業務は上場企業と同業競争は存在しない。2、今回の取引が完了した後、2019年11月に正常に Baoding Technology Co.Ltd(002552) の株式を直接または直接持っている間、買収者とその関連者はいかなる方式で Baoding Technology Co.Ltd(002552) の既存業務と月20日に宝鼎行の中で競争するいかなる業務や活動にも参加しないことを保証し、生産しない。既存の製品と競合するか、競合する可能性のあるテクノロジー株を開発します。
競合製品チケット期間
当社は Baoding Technology Co.Ltd(002552) 8%の株式を買収する予定で、関連取引の減少と規範化に関する承諾:1、今回の取引前に、
購入者及びその実際に制御する企業と上場企業との間に関連取引が存在しないか、または法律法規に基づいて開示すべきで間接的に開示されていないか。
の関連取引を行います。2、今回の取引が完了した後、買収者及び実際にコントロールしている企業はできるだけ上場企業との直接的な保有を避ける
間の関連取引。買収者及びその実際のコントロール企業が将来上場企業及びそのコントロール2019年11宝鼎正常履株子会社との間に関連取引事項が発生した場合、買収者又は実際のコントロール企業は市場取引の公開、公平、月20日の科学技術株行における公正の原則は、公正で合理的な市場価格に基づいて取引を行い、関連法律法規の規定に基づいて関連切符の提出期間を履行する。
意思決定手続きを容易にし、法に基づいて情報開示義務を履行し、関連取引を通じて上場企業とその株主の合法権を損害しないことを保証する。
益。
Baoding Technology Co.Ltd(002552)
再融資時及びその株主本人及び関連者は、資金管理計画の管理者及び資金管理計画の委託人に直接又は間接的に財務援助を提供しなかったり、2016年03正常履行について朱宝松、朱償還をロックしたりした。月22日行中期等に関する麗霞
事項の承株主の朱宝は会社の今回の非公開発行の薄い即時リターンのために取った補充措置を確実に履行することができるように、会社の持株株主、2016年03の結諾松の履行、朱麗霞の実際のコントロール者は以下のように承諾した:本人は会社の経営管理活動に越権しないで、会社の利益を横領しない。月22日より
宝鼎万企業当社は Baoding Technology Co.Ltd(002552) の実際のコントロール者としてコントロールする企業として、以下のように承諾します:当社と関連者は直接または間接的に2016年03正常にグループ有限管理計画を履行した管理人と資本管理計画の委託人に財務援助または補償を提供していません。月22日行中
承諾事項承諾者承諾内容承諾時間承諾履行期限
