Baoding Technology Co.Ltd(002552) 独立取締役
第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (以下「上場会社」または「会社」と略称する)は、山東金宝電子株式会社(以下「金宝電子」と略称する)の63.87%の株式を発行株式で購入し、関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編規範に関する若干の問題に関する規定」「上場会社非公開発行株式実施細則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法规、规范性の书类と《 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 定款》の规定、私达は会社の独立の取缔役として、実事求是、真剣に责任を负う态度に基づいて、独立の判断の立场に基づいて、真剣に会社の今回発行する株式を审査して资产を买ってそしてセットの资金と関连する取引の草案とその他の関连する书类を募集した后で、会社の今回の取引に関する事項に対して独立した意見を発表するのは以下の通りである。
1、今回の取引に関する議案は上場会社第四回取締役会第二十回会議の審議を提出する前に、すでに上場会社全体の独立取締役の事前承認を得ており、上場会社第四回取締役会第二十回会議の審議を経て可決された。法規と『 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 規約』の規定。
2、上場企業は関連法律、法規と規範性文書に規定された株式を非公開で発行してはならない状況が存在せず、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業重大資産再編管理方法』『上場企業証券発行管理方法』などの関連法律、法規と規範性文書に規定された今回の取引の各実質条件。
3、今回の取引方案及び締結した関連協議は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社非公開発行株式実施細則』『深セン証券取引所株式上場規則』及びその他の関連法律に合致する。法規と規範性文書の規定により、今回の取引案は実行可能性と操作性を備えている。
4、今回の取引は重大な資産再編を構成し、再編上場を構成しないが、関連取引を構成する。今回の取引前後、上場企業の実際のコントロール者は変わらず、今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
5、今回の取引は上場企業の資産品質をさらに向上させ、会社の財務状況を改善し、持続的な利益能力を強化するのに有利であり、会社の長期的な発展に有利であり、リスク抵抗能力を強化し、会社と全体の株主の長期的利益と全体の利益に合致し、国の関連法律、法規及び規範的な文書の規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
6、会社が今回の取引所で選任した評価機構は独立性を有し、今回発行した株式購入資産の取引金額は証券業務資格を有する評価機構によって発行され、国有資産監督管理部門に記録された評価結果を根拠とし、取引の各方面の協議によって確定され、今回の取引の定価は公開、公平、公正の原則に従い、関連法律に合致する。法規、規範性文書及び会社定款の規定により、標的資産の定価根拠は公正性、合理性を有し、上場会社と全体株主、特に中小株主を損害する利益は存在しない。
7、今回の取引で発行された株式の定価原則は関連規定に合致し、定価は公平で合理的であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
8、今回の取引はすでに規定によって現段階で必要な法定手続きと情報開示義務を履行し、履行した手続きは関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
9、今回の取引の目的のために、会社は中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、今回の取引について保留意見のない「中天運[2022]審字第90088号」「山東金宝電子株式会社監査報告」及び「中天運[2022]閲字第90006号」「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 財務諸表審査報告書」を発行した。招聘中通誠資産評価有限会社は今回の取引について「中通評価字[202112427号」「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 発行予定株式山東金宝電子株式会社63.87%の株式を購入する山東金宝電子株式有限会社の株主のすべての権益価値資産評価報告」を発行した。審査の結果、上述の仲介機関が発行した関連報告書を認めた。10、会社は今回の取引が即期のリターンの薄さに対する影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的なリターンの補充と未来のリターン能力を高める保障措置を提出し、関連主体は保障措置が確実に履行されることを承諾した。
11、今回の取引は国の関連法律、法規と政策の規定に合致する。今回の取引はまだ多くの条件を満たしてから完成する必要があり、上場会社の株主総会が今回の取引案を承認し、中国証券監督管理委員会が今回の取引を承認するなどの審査・認可事項を含むが、これに限らない。
12、今回の取引招金グループ及びその一致行動者は要約の発行を免除する条件に合致し、この要約の発行方式は会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、「上場会社買収管理方法」第63条の関連規定に合致する。
13、「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引報告書(草案)」の内容は真実で、正確で、完全で、この草案は今回の取引に関する審査・認可事項と手順を詳しく開示し、承認を得られない可能性があるリスクについて特別なヒントを与えた。
以上、上場企業の今回の取引は国の関連法律、法規と政策の規定に合致し、公開、公平、公正の準則に従い、会社と株主全体の利益に合致し、会社が今回株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに同意したと考えています。
ここに公告する。
独立取締役：閻海峰、孟暁俊、譚躍 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 取締役会2022年3月17日
