証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022016
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
「株主総会議事規則」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」に基づき、会社は会社の「株主総会議事規則」の一部条項を改訂する予定で、「株主総会議事規則」の相応条項の修正前後は以下のように対比する。
変更前の変更後
第十一条監事会又は株主が自ら株主を招集することを決定した第十一条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社が会議した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券を現地の中国証券監督管理委員会に派遣する機構と証券取引所に届け出なければならない。
ケース。株主総会決議公告の前に、株主持株を招集する
株主総会決議公告の前に、株主持株を招集する
割合は10%を下回ってはならない。割合は10パーセントを下回ってはならない。
監事会と招集株主は株主総会を出して監事会と招集株主は株主総会を出して通
株主総会決議公告を知り、発表する際、会社の所在及び株主総会決議公告を発表する際、証券取引地の中国証券監督管理委員会に機構と証券取引所を派遣し、関連証明資料を提出する。証明書類に関する。
第二十五条会社の株主総会は、ネットワーク又はその他の第二十五条会社を採用する場合、株主総会の通知において
方式の場合、株主総会の通知において、ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決エンベロープまたはその他の方式の採決時間および採決手順を明確に記載しなければならない。プログラム。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時の株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場の株主総会の開催前日の午後より早く現場の株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場の株主総会の開催当日の午前3:00より遅くてはならず、現場の株主総会の開催当日の午前9:30より遅くてはならない。その終了時間は現場株主総会の午後9時30分より早くてはならず、その終了時間は現場株主総会より早くてはならない。
終了日は午後3時。終了日は午後3時。
第26条株式登記日に登記されたすべての株式第26条株式登記日に登記されたすべての一般
東またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、通株株主またはその代理人に基づいて、株主総会に出席する権利があり、関連法律、法規および会社定款に従って議決権を行使する。会社と招集者はいかなる理由も拒否できない。第28条会議に出席する人員の会議登録帳は削除会社が作成する。会議登録帳には、参加会議者の氏名(または単位名)、身分証明書番号、住所住所、議決権を有する株式の保有または代表額、被代理人の氏名(または単位名)などの事項が記載されている。
第三十二条年度株主総会において、取締役会、第三十一条年度株主総会において、取締役会、監事会は過去一年の仕事について株主総会に監事会を行うべきであり、過去一年の仕事について株主総会に報告しなければならない。独立取締役も述職報告をしなければならない。報告を出す。各独立取締役は述職報告をしなければならない。
第36条株主総会が中小投資家に影響を及ぼす第36条株主総会が中小投資家の利益に影響を及ぼす重大事項を審議する場合、中小投資家に対して利益を採決すべき重大事項を採決する場合、中小投資家に対して単独で採決しなければならない。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。単独で切符を計算する。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。会社が保有する当社の株式には議決権がなく、かつ会社が保有する当社の株式には議決権がなく、当該株式の一部が株主総会に出席して議決権を有する当該株式の一部に計上されていない株式は、株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上されない。株式総数。
会社の取締役会、独立取締役と関連規定に合致する株主が会社の議決権のある株式を購入することは「証条件の株主は株主投票権を公開的に募集することができる。募集券法」第63条第1項、第2項の規定に違反する場合、株主投票権は、募集された人に、所定の割合を超える株式を具体的に購入した後の30票の意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償の6ヶ月以内に議決権を行使せず、出席株方式に計上せずに株主投票権を募集することを禁止する。会社は投票東大会の議決権を募集する株式の総数を募集してはならない。
最低持株比率の制限を提出する。会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第三十九条累積投票制を除き、株主総会は第三十八条を累積投票制を除き、株主総会はすべての提案に対して逐項採決を行い、同一事項に対して不所有の提案があれば逐項採決しなければならない。同一事項に対して同一提案が異なる場合、提案が提出した時間順に表提案を行う場合、提案が提出した時間順に採決しなければならない。不可抗力などの特殊な原因による株主総会の決議を除く。
不可抗力などの特殊な原因により株主総会が中止または決議を下すことができない場合を除き、株主総会は中止または決議を下すことができないほか、株主総会は提案を棚上げしたり採決したりしてはならない。事件は棚上げまたは採決しない。
第四十条株主総会が提案を審議するとき、提案第三十九条株主総会に対して提案を審議しないときは、修正を行ってはならない。そうしないと、関連変更は一つの提案とみなされて修正されなければならない。そうしないと、関連変更は新しい提案と見なされ、今回の株主総会で採決されてはならない。新しい提案は、今回の株主総会で採決してはならない。
-第四十五条株主総会の決議は直ちに公告しなければならない。公告には会議に出席する株主と代理人の人数を明記しなければならない。議決権を有する株式の総数及び会社の議決権を有する株式の総数に占める割合、議決方式、各提案の議決結果及び採択された各決議の詳細。
-第46条株主総会が関連取締役、監事選挙提案を可決した場合、新任取締役、監事は会社定款の規定に従って就任する。
-第四十七条株主総会が関連配当、配当又は資本積立金の増資に関する本提案を通過した場合、会社は株主総会終了後2ヶ月以内に具体的な方案を実施しなければならない。
-第四十八条会社は登録資本金の減少を目的として
普通株を購入して優先株を公開発行し、非公開で発行する。
銀行優先株は支払手段として会社の特定株主に買い戻す。
株主総会は普通株の買い戻しについて決議する。
会議に出席する普通株の株主(議決権を含む)
保有する議決権の3分の2は
上を通る。
会社は株主総会で普通株の買い戻し決議をした後
の翌日にこの決議を公告する。
-第四十九条会社株主総会決議内容違反法
法律、行政法規の無効。
会社の持株株主、実際の支配者は制限または妨害してはならない。
中小投資家が法に基づいて投票権を行使することを妨害し、公を損害してはならない。
司と中小投資家の合法的権益。
株主総会の会議召集手続、採決方式違反法
法律、行政法規又は会社定款、又は決議内容
会社定款に違反した場合、株主は決議の日から
60日以内に人民法院に取り消しを請求する。
第四十七条提案が可決されなかったり、今回の株主第五十一条提案が可決されなかったり、今回の株主
大会が前回株主総会の決議を変更した場合、会議大会で前回株主総会の決議を変更しなければならない場合、株主
記録には特別記載がある。大会決議公告に特別提示をする。
第五十三条本規則は会社定款の添付書類として、第五十七条本規則は株主総会の審議により可決される。
株主総会の審議で可決され、会社の初公開発行日から発効する。株式の併売日から施行する。
上記の改正内容を除き、「株主総会議事規則」のその他の内容は変わらない。今回の改正が完了すると、元「株主総会議事規則」は同時に廃止される。
今回の「株主総会議事規則」の改正は、会社の株主総会に提出して特別決議方式で審議し、出席株主の議決権の2/3以上を通過した後に発効する。
ここに公告する。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社取締役会2022年3月17日
