証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022015 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「『上場会社定款ガイドライン』の改正に関する決定」に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は『会社定款』の一部の条項を改正する予定で、『会社定款』の相応の条項の修正前後は以下のように対比する。
修正前修正後
第六条会社の登録資本金は人民元である第六条会社の登録資本金は人民元である
2311430816元です。2321475816元です。
第19条会社の株式総数は2311430816株、第20条会社の株式総数は2321475816株であり、会社が発行した株式はいずれも普通株である。会社が発行する株式はいずれも普通株である。
第二十三条会社は以下の場合、法第二十三条会社に従って当社の株式を買収してはならない。ただし、律、行政法規、部門規則と本規約の規定は、以下の状況の一つがある場合を除く。
当社の株式を購入する:(I)会社の登録資本金を減らす;
(I)会社の登録資本金を減らす。
……(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために(VI)会社の価値と株主権益を守るために必要である。必要です。上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、第二十四条会社が当社の株式を買収することができ、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証公開の集中取引方式、または法律、行政法規と監会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。中国証券監督管理委員会が認めた他の方法で行う。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況買収項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式により当社の株式を買収しなければならない。公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。で行ないます。
第29条会社の取締役、監事、高級管理職、第29条会社が5パーセント以上の株式を保有する当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する本株主、取締役、監事、高級管理職を、その保有する会社の株式を購入後6ヶ月以内に売却する。または売却した当社株またはその他の株式性质を有する证券の后6ヶ月以内にまた购入し、これによって得られた収益は当社の购入后6ヶ月以内に売却し、または売却后6ヶ月以内に売却し、当社の取缔役会はその収益を回収する。しかし、内はまた購入して、これによって得た収益は当社の所有に帰して、当公証券会社は購入後の残りの株を請け負って5%の司取締役会を持ってその収益を回収します。ただし、証券会社以上の株式を売却した場合、その株式を6ヶ月以内に販売した後、残りの株式を購入したため、5パーセントを保有する。
を作成します。上株式の場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある以上、取締役、監事、高級管理者、所持しているものを除く。
当社の株式の5%以上を有する株主は、その配偶者、父前項でいう取締役、監事、高級管理職、自母、子女が保有する株式及び他人口座を利用して保有する株式を含む。ただし、株主が保有する株式又はその他の株式の性質を有する会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合、株主の証券は、その配偶者、両親、子女が保有する及び利益を含む取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が他人の口座で保有している株式またはその他の株式性が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の質のための証券を持つ権利がある。利益は自分の名義で直接人民法院に訴訟を起こす。会社の取締役会が本条第1項の規定に従って会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。公に責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。司取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四十一条会社の以下の対外保証行為は、第四十一条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)単一保証額は会社の最近の監査純(I)会社及び会社の持株子会社の対外保証総資産の10%を超える保証である。額は、最近の監査純資産の50パーセント(II)会社と会社の持株子会社の対外保証総後に提供されたいかなる保証を超えている。額は、最近1期の監査純資産の50%(II)会社の対外保証総額に達したか、または超え、最近1期の監査後に提供されたいかなる保証を超えた。総資産の30パーセントを監査した後に提供されたいかなる負担(III)会社の対外保証総額は、最近の保証に達したか、または超えた。1期の監査総資産の30%以降に提供されたいかなる負担(III)会社が1年以内に保証金額が会社の最近の保証を上回った。監査総資産の30パーセントの保証を受けた。
(IV)資産負債率が70%を超える保証対象に(IV)資産負債率が70%を超える保証対の保証を提供する。提供する担保
(V)12ヶ月連続で保証金額が会社の最近(V)単筆保証額を超え、最近の1期監査純資産の1期監査総資産の30%を超えた。10パーセントの保証
(VI)12ヶ月連続の保証金額は、会社が最近(VI)株主、実際のコントロール者およびその関連者に提供した監査純資産の50%を超え、絶対金額が保証を超えた。
5000万元です。(VII)法律、証券取引所または本定款は、(VII)株主、実際の支配者およびその関連者に対して提供しなければならない株主総会の審議を経なければならないその他の保証状況を規定している。
保証する株主総会が前項第(III)項の担保事項を審議する場合、(VIII)法律、証券取引所又は本定款は、会議に出席する株主が議決権を有する3分の1の株主総会が審議しなければならないその他の担保状況を規定する。二以上通過する。
株主総会が前項第(V)項の担保事項を審議する場合、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
第四十八条単独又は合計所有会社の10%第四十八条単独又は合計所有会社のパーセント以上の株式を有する株主は、取締役会に臨時株十以上の株式の開催を請求する権利を有する株主は、取締役会に臨東大会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。董時株主総会は、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と本定款に基づいて、請求を受けた後10日以内に同意または不同意の規定を提出し、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会を開催することに同意または異なる書面フィードバック意見を提出しなければならない。臨時株主総会の書面フィードバック意見を開くことを意図する。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の同意を得て臨時株主総会を開催しなければならない場合、取締役会決議後の5日以内に株主総会を開催する通が取締役会決議を行った後の5日以内に開催株主の大知を発行しなければならない。東の同意を得なければならない。関連株主の同意。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けた後10日以内にフィードバックをしなかった場合、単独または請求を受けた後10日以内にフィードバックをしなかった場合、単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主は、監事計が会社の10パーセント以上の株式を保有する株主に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で監事会が臨時株主総会の開催を提案し、本で監事会に請求しなければならない。形式は監事会に請求する。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、受取監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で原提案の変更に対して、関連株主の同中で原請求の変更を徴収しなければならない。関連株主の同意を得なければならない。意。
監事会が規定の期限内に株主総会通監事会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集し主宰しないと見なし、連知している場合、監事会が株主総会を招集し主宰しないと見なし、90日以上単独または合計会社10%以上90日以上単独または合計会社の株式パーセントを保有する株主は、自ら招集し、主宰することができる。10以上の株式の株主は自ら招集し、主宰することができる。
第四十九条監事会または株主が自ら株を召集することを決定した第四十九条監事会または株主が自ら株主総会を召集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所東大会に通知しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券を現地の中国証券監督会に派遣する機構と証券取引所に届け出なければならない。届け出やすい。
株主総会決議公告の前に、株主持株を招集することは、株主総会決議公告の前に、株主持株を招集する割合が10%を下回ってはならない。例は10パーセントを下回ってはならない。
招集株主は、株主総会通知及び株主監事会又は招集株主が株主総会総会総会決議公告を発行するとき、会社の所在地である中国証券監督会の派遣及び株主総会決議公告を発行するとき、証券取引所に機構と証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。証明書類について。第50条監事会又は株主が自ら招集した株主第50条監事会又は株主が自ら招集した株主総会については、取締役会及び取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会大会、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。株式登録日の株主名簿が提供されます。
第五十五条株主総会の通知は以下の内第五十五条株主総会の通知を含む。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;
…… …….
(V)会務常設連絡先名、電話番号。(V)会務常設連絡先名、電話番号。
(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
第65条招集人と会社が招聘した弁護士は第65条招集人と会社が招聘した弁護士を会社の株主名簿に基づいて共同で株主資格の合法性を証券登記決済機構が提供した株主名簿に基づいて共同で検証し、株主姓名(または名称)とその株主資格の合法性を登録して検証する。株主名が議決権を有する株式数を登録する。会議の司会者が現場(または名称)とその議決権を保有する株式数を発表する。会議に出席する株主と代理人の数と所有表の決議司会者が現場で会議に出席する株主と代理人権の株式総数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。人数及び議決権を有する株式総数の前
