証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022018 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
2021年制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻しに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「2021年制限株式買い戻し取り消し計画の一部制限株式の一部に関する議案」を審議・採択した。会社が授受されたが、販売制限が解除されていない10人の退職激励対象者が保有している320000株の制限株を取り消すことに同意した。関連事項について以下のように公告する。
一、今回の激励計画が履行した関連プログラム
1、2021年4月20日会社は第2回取締役会第11回会議を開き、『Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限性株式激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議、採択した。「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法について」と「株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する議案を提出することについて」。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。同日、同社は第2回監事会第5回会議を開き、「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」を審議・採択した。「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法について」と「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの確認について」の議案。
2、会社は内部のウェブサイトを通じて激励対象の氏名と職務を公示し、公示期間は2021年4月21日から2021年4月30日までである。公示期間が満了し、会社の監事会はいかなる異議も受け取っておらず、2021年5月7日に「監事会の会社2021年制限性株式激励計画激励対象者リストに関する公示状況説明及び査察意見」(公告番号:2021030)を開示した。
3、2021年5月12日、会社は2020年度株主総会を開催し、『Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限性株式激励計画(草案)>及びその要約に関する提案』、『Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法>に関する提案』、「株主総会授権取締役会に株式激励に関する提案を提出することについて」、会社は2021年に制限的な株式激励計画が承認された。同日、「2021年制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象売買会社の株状況に関する自己調査報告」(公告番号:2021032)を発表した。
4、会社の株主総会の授権を経て、2021年6月15日、会社はそれぞれ第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第7回会議を開き、「2021年の制限株激励計画の調整に関する議案」、「激励対象に制限株を授与する議案について」を審議し、採択した。取締役会は2021年の制限株インセンティブ計画の調整に同意した事項は以下の通りである:2人のインセンティブ対象者が離職したためインセンティブ対象資格を備えていないことを考慮し、11人のインセンティブ対象者が個人の原因で買収会社が授与する予定のすべての制限株を自発的に放棄し、3人のインセンティブ対象者が個人の原因で買収会社が授与する予定の一部の制限株を自発的に放棄したことそのため、会社が今回の激励計画で授与する激励対象と授与権益の数を調整し、287人の激励対象1008.5万株の制限株を授与した。2020年度権益配分の実施により、制限株の授与価格を調整し、16.94元/株から16.44元/株に調整した。同時に、会社の取締役会は今回の制限株の授与日が2021年6月15日であることに同意した。会社の独立取締役は以上の事項に対して独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
インセンティブ計画の授与日から登録日まで、1人のインセンティブ対象者が個人的な理由で自主的に買収会社が授与する予定の制限株4万株を放棄し、会社の実際の制限株数は1008.5万株から1004.5万株に調整され、実際の授与対象は287名から286名に調整された。具体的には、2021年7月6日に発表された Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年制限株インセンティブ計画の登録完了授与に関する公告』(公告番号:2021040)を参照してください。
5 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「2021年制限株の買い戻し・抹消計画の一部制限株に関する議案」を審議・採択した。これまで、同社の2021年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者のうち10人が個人的な理由で退職し、インセンティブ対象となる条件を満たしていない。会社の《2021年制限性株式激励計画(草案)》、《2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法》及び関連法律、法規の関連規定に基づき、上述の10名の離職激励対象者が保有している授受されたが、まだ販売制限を解除していない320000株の制限性株式に対して買い戻し・抹消を行い、買い戻し価格は16.44元/株である。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、今回の買い戻しで制限株を抹消した原因、数量及び価格
会社の「2021年制限株インセンティブ計画」によると、インセンティブ対象者が辞任し、個人的な理由で労働関係が解除されたり、契約が期限切れになったり、継続したり、自発的に辞任したりした場合、会社のリストラなどの理由で受動的に退職した場合、インセンティブ対象者は本計画に基づいて授与されたが、販売制限が解除されていない制限株は会社が授与価格に従って買い戻し、抹消する。会社の2021年の制限性株式激励計画の元の激励対象の張文季、程子娟、江盈儒、洪錫煌、郭小会、荘永青、謝東佑、晏雷、陳磊、王孝栄は個人の原因で離職し、すでに激励条件に合致していないことを考慮して、会社は自分の資金で前述の激励対象がすでに授与された320000株の制限性株式を買い戻す予定である。買い戻し価格は授与価格16.44元/株である。
今回の買い戻し取り消しの一部の制限株は、会社の管理チームの安定性に影響を与えず、今年度の会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。
三、買い戻し前後の会社の株式構造の変動状況
本公告の発表前の取引日までに、会社の総株価は2321475816株で、今回の制限株の買い戻しと取り消しが完了した後、会社の総株価は320000株減少し、会社の株価構造の変動状況は以下の通りである。
今回の変更前に今回の変更後
数量(株)比例数量(株)比例
一、有限販売条件株式1210932295.221207732295.20%
株式インセンティブ限定販売株100450000.4397250000.42%
先発前限売株1110482294.791110482294.78%
二、無制限販売条件株式220038258794.78220038258794.80%
三、株式総数23214758161 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 155816100%
今回の買い戻し取り消しは会社の株式総数を320000株減少させ、会社の株式分布は依然として上場条件を備えており、最終データは中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が発行した上場会社の株式構造表を基準としている。会社は関連規定に基づいて登録資本金の変更手続きを行う。
四、独立取締役の意見
同社は2021年の制限株インセンティブ計画の10人のインセンティブ対象者が個人的な理由で退職したため、インセンティブ条件に合致していないため、前述のインセンティブ対象者が授与した320000株の制限株を取り消す予定だ。検査の結果、同社の今回の買い戻しは2021年の制限性株式激励計画の一部の制限性株式事項を抹消し、「上場企業株式激励管理弁法」などの法律、法規及び会社の「2021年の制限性株式激励計画(草案)」及び「2021年の制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に合致し、取締役会の審議手続きは合法的である。コンプライアンス。今回の買い戻しによる一部の制限株の取り消しは、会社の経営業績に重大な影響を及ぼさず、会社の株主の利益を損なうことはない。そのため、当社は2021年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻しに同意します。
五、監事会の意見
監事会は購入予定の取り消し制限株の数と激励対象のリストを真剣に審査し、監事会は「会社が今回の買い戻しで退職した10人の激励対象がすでに授与された制限株の事項は、「上場会社の株式激励管理方法」などの法律に合致している」と考えている。法規及び会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」及び「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」の関連規定。監事会は、今回の買い戻しで10人の激励対象者が授与された制限株320000株を抹消することに同意した。
六、弁護士の法律意見
会社は今回の買い戻し取り消しについてすでに必要な承認と授権を獲得し、「管理方法」と「2021年激励計画」の関連規定に合致している。会社の今回の買い戻し取り消しの原因、制限株の買い戻し数量及び買い戻し価格は「管理方法」及び「2021年激励計画」の関連規定に合致する。
七、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十七回会議決議
2、第二回監事会第十回会議決議
3、会社の第二回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立取締役の独立意見
4 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年激励計画部分制限性株式買い戻し抹消関連事項に関する法律意見書
ここに公告する
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 取締役会2022年3月17日
