証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022014 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、独立取締役の辞任状況説明
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の独立取締役趙天趙天
趙天趙天本公告日現在、趙天ここで、会社と取締役会は趙天
二、独立取締役の補選に関する状況説明
同社は2022年3月16日に第2回取締役会第17回会議を開き、「会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。取締役会の正常な運営を保証するために、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、公司取締役会指名委員会の審査を経た。会社の取締役会は張張さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得していない。独立取締役資格証明書を取得していないことを考慮して、独立取締役の職責をよりよく履行するために、張会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ株主総会で採決することができる。
ここに公告する
添付:独立取締役候補履歴書
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 取締役会2022年3月17日付:独立取締役候補履歴書
張沕琳、女性、1982年生まれ、中国籍、その他の海外永住権がなく、清華大学電子科学と技術専門、大学院生、博士号を卒業し、2016年3月から2019年9月まで清華大学特別研究院の助教授を務めた。2019年9月現在、清華大学助教授を務めている。
張中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。公告日現在、張沕琳さんは会社の株式を持っていない。
