証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022020 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (以下「会社」と略す)は2022年3月16日に開催された第2回取締役会第17回会議で「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択した。会社の取締役会は2022年4月18日午後14:30に会社の2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)を開催することを決定し、今回の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.会議の招集者:会社の第2回取締役会;第2回取締役会第17回会議は、今回の株主総会を開く議案を審議、可決した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.現場会議時間:2022年4月18日(月)午後14:30。
インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月18日午前9時15分から午後15時までである。
5.会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準としなければならない。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主又はその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票は、現場投票の議決票及び規定に合致するその他の投票方式の議決票とともに今回の株主総会の議決権総数に計上しなければならない。
6.会議の株式登録日：2022年4月12日（火）
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
今回の株主総会では「2022年度の日常関連取引を予想する提案について」を審議し、具体的には2022年1月19日に証券時報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されるの Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2022年度日常関連取引予想に関する公告》。株主の美港実業有限公司及び集輝国際有限公司は関連株主であるため、採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)株主総会の証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：深セン市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ松羅路鵬鼎園区工場A 11棟101会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票
提案する
1.00会社の2021年取締役会業務報告に関する提案√
2.00会社2021年監事会業務報告に関する提案√
会社の2021年度報告及びその要約について
3.00件
4.00会社の2021年財務決算報告に関する提案√
5.00会社の2022年財務予算報告に関する提案√
買い戻し消込2021年制限株インセンティブについて
6.00一部制限株の提案
7.00会社の2021年利益分配予案についての提案√
会社の2022年度日常関連取引を予定する√について
8.00提案
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する提案√
10.00会社の独立取締役の補欠選挙に関する提案√
11.00「会社定款」の改正に関する提案√
12.00「株主総会議事規則」の改正に関する提案√
13.00「取締役会議事規則」の改正に関する提案√
14.00「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
今回の会議では、第2回取締役会の独立取締役の許仁寿さん、張波さん、趙天
今回の株主総会審議の提案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14はすでに会社の第2回取締役会第17回会議の審議を通過した。提案2、3、4、6はすでに会社の第2回監事会の第10回会議の審議を通過した。以上の提案の詳細は、2022年3月17日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された会社を参照してください。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年年度報告全文》などの関連公告。
提案8はすでに会社の第2回取締役会第16回会議の審議を通過し、具体的には2022年1月15日に「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2022年度日常関連取引予想に関する公告》。関連株主の美港実業有限会社及び集輝国際有限会社は本提案に対して採決を回避する必要がある。
上記提案6、11、12、13はいずれも特別決議で可決されなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決される。
提案10独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
「上場企業株主総会規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、今回の株主総会で審議された提案は中小投資家の採決に対して単独採決を行い、単独採決結果は直ちに公開される。
三、会議出席登録方法
1.登録時間：2022年4月15日午前9:00-11:00、午後14:30-17:00
2.登記場所：会社取締役会事務室
3.登録方式：
(1)自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(2)自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、株主口座カードまたはその他のその身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は電子メールまたはファックスで登録することができ、当社は電話で登録することを受け入れない。
4.連絡先
担当者：マリメ、ハン・ジンリン
電話番号：075529081675
ファックス：0755338118102
メールアドレス:[email protected].
住所：深セン市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ松羅路鵬鼎園区工場A 11棟5階取締役会事務室
5.会議に参加した株主及び委託代理人の食事と宿泊及び交通費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1.会社の第二回取締役会第十七回会議の決議。
六、添付書類
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
ここに公告する
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社取締役会2022年3月17日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362938
2、投票略称：鵬鼎投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会で審議された提案はいずれも非累積投票提案で、採決意見:同意、反対、棄権を記入した。
4、株主が総提案に対して投票を行い、累積投票提案以外のすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総提案と具体的な提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総提案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総提案の採決意見を基準とする。まず総提案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総提案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月18日午前9時15分から午後15時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
2021年度株主総会授権委託書
ご全権委任（先生/女性）、身分証明書番号：本会社（本人）を代表して＊＊＊ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社2021年度株主総会に出席し、本会社（本人）を代表して会議審議の各提案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使する（明確な指示がなければ、委託人
