証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022009
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
第2回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)第2回取締役会第17回会議は2022年3月16日に会社淮安園区第1会議室及び台湾新店会議室で現場会議及びビデオ会議の方式で開催された。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議は理事長の沈慶芳氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社定款」と「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社取締役会議規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は十分な討論を経て、取締役が記名投票方式で採決し、以下の決議を下した。
1、「会社2021年取締役会業務報告に関する議案」を審議、採択する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年董事会工作报告》。
2、「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度報告全文」及び「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年年度報告要旨》。
3、「会社の2021年財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度財務諸表及び監査報告》。
4、「会社の2022年財務予算報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度報告全文」「第三節、管理層討論と分析の十一、会社の未来発展の展望6、2022年の主要予算指標状況」。
5、「会社採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年年度募集資金保管と実際使用状況特別報告》。
独立取締役は以上の議案に対して独立意見を発表した。
6、「会社採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年社会責任報告》。
7、「会社採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年内部統制自己評価報告》。
独立取締役は以上の議案に対して独立意見を発表した。
8、「会社採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度内部統制監査報告》。
9、「会社の2021年内部統制規則の実行状況に関する議案」を審議、採択する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《内部制御規則実行自査表》。
10、「2021年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する公告》。
独立取締役は以上の議案に対して独立意見を発表した。
11、「会社の2021年利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《会社の2021年の利益分配の予案についての公告》。独立取締役は以上の議案に対して独立意見を発表した。
12、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《継続招聘会計士事務所に関する公告》。
独立取締役は以上の議案に対して事前承認意見及び独立意見を発表した。
13、「会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告。
独立取締役は以上の議案に対して独立意見を発表した。
14、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《修正に関する公告》及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《会社定款》。
15、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《株主総会議事規則の改正に関する公告》及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《株主総会議事規則》。
16、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《《《取締役会議事規則》の公告を改正することについて》と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《董事会议事规则》。
17、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《独立取締役工作制度》。
18、「取締役会審査委員会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《董事会审计委员会议事规则》。
19、「内部監査制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《内部監査制度》。
20、「内部統制制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 『内部統制制度』。
21、「投資家関係管理弁法の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の鵬
鼎ホールディングス「投資家関係管理方法」。
22、「印鑑管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の鵬
鼎ホールディングス「印鑑管理制度」。
23、「銀行の信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
取締役会は会社及び完全子会社が以下の銀行に信用限度額を申請することに同意する。
金額単位：万元
項目次授信銀行名称往来法人授信性質備考貨幣別額
1 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000短期継続深セン支店
2 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000短期継続深セン支店
3シティバンク（中国）有限公司 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) USD 5000短期契約更新深セン支店
4 China Construction Bank Corporation(601939) 宏啓勝精密電子（秦皇島）有限公司CNY 50000短期継続秦皇島経済技術開発区東区支店
5フランスパリ銀行（中国）有限公司宏啓勝精密電子（秦皇島）有限公司USD 4000短期契約継続
6 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 秦皇島宏啓勝精密電子（秦皇島）有限公司CNY 30000短期新規経済技術開発区支店
7 HSBC Limited,India Avary Technology(India)Private USD 3000短期継続
