Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社印鑑管理制度
第一章総則
第一条印鑑管理を強化し、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社及び実際のコントロールを持つ子会社(以下「会社」と略称する)の印鑑の使用を規範化し、金融リスクを防止するため、本管理制度を特製する。
第二条本制度で指す印鑑には、会社公印、契約専用章、財務専用章、法定代表者章などが含まれる。
第二章印鑑の彫刻、配布及び使用
第三条印鑑は会社のCEO幕僚室が必要に応じて統一的に彫刻、配布する責任を負う。第四条会社の印鑑は理事長が授権した保管単位が保管し、CEO幕僚室が監督して使用する。
第六条CEO幕僚室は、古い印鑑の無効取り消し、新しい印鑑の有効化手続きを管理し、印鑑の受領状況を詳細に記録する。
第七条古い印鑑の無効化時間は、新しい印鑑の有効化時間である。
第三章印鑑の使用
第八条印鑑使用の基本原則：
(I)法規の原則に従う。
(II)クラス別に責任を負う原則;
(III)正式な授権の原則;
(IV)項目ごとに審査・認可する原則。
第九条印鑑は印鑑の内刊文字(機構全称)を明確にし、日付を有効にし、印鑑を添付しなければならない。
第十条印鑑の使用は審査・認可の規定に従い、審査・認可の手続きを履行し、「印鑑申請書」(会社の電子署名・審査プロセス)に記入しなければならない。
(I)会社の各種類の公文書は審査の流れを経て、会社の指導者が署名した後、会社の公印を押さなければならない。
(II)会社は対外的に契約、協議に署名し、承認権限によって審査・認可した後、契約専用章を捺印する。(III)すでに会社の指導者が審査・認可した事項が一定時間内に何度も会社の公印を使用する場合、幕僚長が審査・認可した後に印鑑を押すことができる。
(IV)通常性、事務性の仕事の中で会社の公印を使う必要があり、幕僚長が審査した後、会社の公印を押すことができる。
(V)会社の従業員が個人事務のために会社の証明書を発行し、会社の関連印鑑を使用する場合、例えば在職証明書、職務証明書、収入証明書、招聘採用証明書、出国出国証明書、婚姻状況証明書など、所在部門の責任者が意見に署名した後、CEO幕僚室に提出して意見を記入する。(VI)その他会社の印鑑を使用する必要がある書類は、需要部門が印刷プロセスに従って申請し、承認された後に印刷する。
第十一条会社の印鑑を使用するには、CEO幕僚室が制定した「印鑑使用登録簿」に登録し、印刷書類の名称、数量、申請者、承認者及び印刷日などを明記しなければならない。「印鑑使用登録簿」のフォーマット、内容、記録方式などは、実際の作業ニーズに応じて幕僚長に確認または調整しなければならない。
第12条電子契約章の使用は同様に法務部門の審査を経て印刷しなければならない。
第十三条会社の関連規定に基づき、会社内部の意思決定過程で発生した文書(例えば、署名、会議紀要など)は公印を押さず、対外に提供しない。特殊な状況に遭遇した場合、発行者に報告して承認する。
第十四条会社の契約専用章、財務専用章は当該部門の責任者が専任者に管理し、部門の責任者の審査を経て使用する。
第十五条印鑑はいかなる空白(紹介状、証明書状、公文書便箋、証明書、証明書)に押してはならない。確かに特殊な需要のため、会社の責任者が承認した後、担当者が署名して受け取らなければならない。
第四章印鑑の管理
第十六条CEO幕僚室は会社の印鑑の先頭管理部門であり、会社の印鑑管理制度の確立と完備、及び印鑑管理の監督検査を担当する。
第十七条各印鑑の保管と使用部門は国の法律法規に従い、責任を明確にし、規律を厳粛にし、各印鑑の日常管理をしっかりと行わなければならない。
(I)専任者を指定して責任を負い、二人が共同で管理し、相互に監督することを明確にする。
(II)金庫などの安全設備を配備し、印鑑を適切に保管する。
(III)審査を経ていない場合、印鑑は一般的に事務所から持ち出して使用してはならない。
(IV)印鑑に破損や摩耗が発生したことを発見し、直ちに更新しなければならない。
(V)組織機構の変動により、印鑑を廃棄する必要がある場合、直ちに回収、廃止し、1年後に廃棄し、廃棄した関連証明書と印鑑をファイルに保存しなければならない。
(VI)業務印鑑が紛失した場合、迅速に原因を明らかにし、CEO幕僚室に報告し、規定に従って新しい印鑑の補充を申請し、業務の正常な進行を保証しなければならない。
第18条会社の各種印鑑は関連規定に従って彫刻しなければならない。彫刻事項はCEO幕僚室が手配し、いかなる部門と個人も勝手に会社の各種印鑑を彫刻してはならない。
第19条会社の各種印鑑を彫刻した後、CEO幕僚室が統一的に印鑑を保存し、受領用の登録を行う。
第20条印鑑管理者は規律を守り、法を守り、会社の規則制度を厳格に執行し、真剣に責任を負い、原則を堅持し、公平に仕事をしなければならない。秘密保持規律を厳守し、印鑑の安全を確保しなければならない。
(I)誰も各種の印鑑を勝手に使用してはならない。
(II)印刷を使用する場合、規定を厳格に執行し、審査・認可手続きを真剣に確認し、審査・認可されていないものは印刷しない。印刷事項を照合し、規範化されていないか、内容が間違っている場合は印刷しない。
(III)秘密保持規律を遵守し、印刷物の内容に対して秘密保持義務を負う。
(IV)印鑑の安全を確保し、印鑑が盗まれ、盗用されることを厳重に防止し、盗まれたことを発見したら直ちに報告しなければならない。
(V)印刷を規範化し、印刷種別に誤りがなく、位置が正確で、印がはっきりしていることを保証する。
(VI)署名、登録、統計及び有効文書アーカイブなどの業務制度を真剣に履行する。
第五章罰則
第二十一条以下の状況の一つがある場合、情状の軽重に応じて警告を与え、批判を通報し、降格し、降格し、免職し、労働契約の処分を解除する。以上の処分は単独または並行して処理することができ、会社は業績ボーナス、業績引き上げなどの処分を控除することができる。
1.印鑑の保管が不十分で、印鑑を紛失した場合。
2.関係審査許可者の審査許可を得ずに、勝手に印刷した場合。
3.職権範囲、業務範囲を超え、規定に違反して印刷した場合。
4.業務操作手順に違反し、規定通りに印刷しない場合。
5.規定に違反して、空白の上で勝手に印鑑を押した場合。
6.規定に違反し、虚偽の印刷をした場合。
7.印刷材料の原本を時間通りに返却せず、かつ有効な説明をしていない場合：
8.その他本制度に違反した場合。
第二十二条本制度の規定に違反し、会社に重大な経済損失をもたらした場合、会社は賠償を命じる。犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移管して処理する。
第六章附則
第二十三条本制度は会社の取締役会が制定、修正、解釈を担当し、取締役会の審議が可決された日から実行する。
第二十四条本制度の未完成事項は、CEO幕僚室が会社の業務実情に基づいて具体的なプロセス、方法、登録モデル、実施細則をさらに査定し、理事長の承認を得て実行する。
