証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022017
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
「取締役会議事規則」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」によると、会社は「会社定款」の一部条項を修正すると同時に、会社の「取締役会議事規則」の一部条項を修正する必要があり、「取締役会議事規則」の相応条項の修正前後を以下のように比較する。
変更前の変更後
第四条取締役会は以下の職権を行使する:第四条取締役会は以下の職権を行使する:
(I)株主総会を招集し、株主総会に報告する(I)株主総会を招集し、株主総会に報告する
仕事;仕事;
…… ……
(VIII)株主総会の授権範囲内において、会社(VIII)が株主総会の授権範囲内にあることを決定し、会社を決定する
対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外
保証、委託財テク、関連取引などの事項;保証、委託財テク、関連取引、対外寄付など
(Ⅸ)会社が以下の状況で会社の株式を買収することを決定する。の事項:1、従業員の持株計画または株式激励に用いる。(8552)会社が以下の状況によって会社の株式を買収することを決定する2、株式を上場会社の発行の転換に用いる転換可能な事項:1、従業員の持株計画または株式激励に用いる;株式の社債3、上場企業が会社の価格を維持するため2、株式を上場企業の発行に転換するための転換
値及び株主権益に必要なもの株式の社債3、上場企業は会社の価格を維持するため
(X)社内管理機構の設置を決定する。値及び株主権益に必要なもの
(十一)会社の最高経営責任者、董(X)を招聘または解任し、会社の内部管理機構の設置を決定する。事会秘書最高経営責任者の指名に基づいて、任命または(十一)会社の最高経営責任者を任命または解任することを決定し、会社の総経理、副総経理、財務総監などの官、取締役会秘書およびその他の高級管理職を解任し、高級管理職を決定し、その報酬事項と賞罰事によってその報酬事項と賞罰事項を決定する。最高経営責任者によると
アイテム;の指名により、会社の総経理、副
……総経理、財務責任者等の高級管理者は、
取締役会が職権を行使する事項は株主総会がその報酬を授与する事項と賞罰事項を超えている。
権利範囲の場合、株主総会の審議に提出しなければならない。
取締役会が職権を行使する事項は株主総会の授与を上回る
権利範囲の場合、株主総会の審議に提出しなければならない。
第七条株主総会授権取締役会株主総会閉鎖第七条株主総会授権取締役会株主総会閉鎖
会期中に以下の事項に対して職権を行使する:会期中に以下の事項に対して職権を行使する:
(I)決定金額は会社が最近監査した純資産の50%(I)決定金額は会社が最近監査した純資産の50%以下(50%を含まない、以下同)の購入または売却長期資産以下(50%を含まない、以下同)の購入または売却長期資産、対外投資(委託財テク、委託貸付などを含む)、産、資産抵当、対外投資(委託財テク、委員会の財務援助、借入または借出資産の提供、管理委託貸付の締結などを含む)、財務援助の提供、借入または借入出資に関する契約(委託経営、受託経営などを含む)、贈産、管理に関する契約(委託経営、受託と贈与資産、債権または債務再編、研究と経営などを含む)、贈与または贈与された資産、債権または債務が重い
プロジェクトの移転、ライセンス契約の締結などの事項または取引、グループ、研究開発プロジェクトの移転、ライセンス契約の締結上記金額は取引事項のタイプによって12ヶ月連続などの事項または取引、上記金額は取引事項のタイプによって
内分類累計計算;連続12ヶ月以内に分類累計計算する。
……（Ⅱ）毎年の金額が前年度の
取締役会は会社の実情に基づいて本条の規定に基づいて純利益の1%の対外寄付を監査することができる。の権限範囲内で一部の職権を最高経営責任者行に付与する……
使います。取締役会は会社の実情に基づいて本条に規定することができる。
の権限範囲内で一部の職権を最高経営責任者行に付与
使います。
上記の改訂内容を除き、「取締役会議事規則」のその他の内容は変わらない。今回の改正が完了すると、元「取締役会議事規則」は同時に廃止される。
今回の「取締役会議事規則」の改正は、会社の株主総会に提出して特別決議方式で審議し、出席した株主の議決権の2/3以上が通過した後、発効する。
ここに公告する。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社取締役会2022年3月17日
