Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
ルール
2022年3月
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社定款
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……10
第四節株主総会の提案と通知……12
第五節株主総会の開催……13
第六節株主総会の採決と決議……16
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……26
第六章最高経営責任者及びその他の高級管理職……31第七章監事会……33
第一節監事……33
第二節監事会……34
第八章財務会計制度、利益分配と監査……36
第一節財務会計制度……36
第二節内部監査……39
第三節会計士事務所の任命……39
第九章通知と公告……40
第1節通知……40
第二節公告……41
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……41
第一節合併、分立、増資と減資……41
第二節解散と清算……42
第十一章定款の改正……44第十二章附則……45
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は富葵精密部品(深セン)有限会社が全体的に変更して設立した株式有限会社で、深セン市市場監督管理局に登録して登録して、営業許可証を取得して、統一社会信用コード番号は:91440 Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) 50550 X 9です。
第三条会社は2018年8月6日に中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20181252号を経て承認し、初めて社会公衆に人民元普通株23114万3082万株を発行した。2018年9月18日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社
会社の英語名:AvaryHolding(Shenzhen)Co.,Limited
第五条会社住所：深セン市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ松羅路鵬鼎園区
第六条会社の登録資本金は人民元2321475816元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、最高経営責任者とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、最高経営責任者とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営宗旨:「科学技術を発展させ、人類に幸福をもたらし、環境保護に精進し、地球をより美しくする」という使命を堅持し、市場の流れを把握し、世界一流の取引先と協力し、絶えずより高い価値を創造する。同時に「人間本位、誠実さ、責任、卓越」の核心価値を堅持し、協同革新、精進、敬天愛人、基業長青を堅持し、従業員、顧客、戦略パートナー、株主及び社会に対する責任を負う。
第13条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:新型電子部品、自動化設備及びその部品、精密金型及びその部品、各種印刷回路基板、電子情報製品ボードカードを生産経営する。電子情報製品及びそのボードカードの卸売、輸出入及び関連関連関連関連業務に従事する。自分で家を借りる。倉庫保管サービス;A Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 1宗地(すなわち「鵬鼎時代ビル」)の不動産開発、経営、賃貸、販売に従事する。不動産管理;経営性自動車駐車場。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または個
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人名簿、会社設立時に株式を購入する数、出資方式と出資時間は以下の表に示す。
発起人氏名/名称株式数(株)出資方式出資時間
美港実業有限公司153442198純資産折株2017年5月
集輝国際有限公司148954568純資産割引2017年5月
徳楽投資有限会社75619803純資産割引2017年5月
悦釧有限公司40549195純資産折株2017年5月
深セン市益富投資合17084836純資産折株2017年5月グループ企業(有限パートナー)
深セン市信群投資合154999968純資産折株2017年5月グループ企業(有限パートナー)
深セン市長益投資合11606821純資産折株2017年5月グループ企業(有限パートナー)
深セン市亨祥投資合8446173純資産折株2017年5月グループ企業(有限パートナー)
深セン市得邦投資合8233007純資産折株2017年5月グループ企業(有限パートナー)
深セン市振碁投資合8040580純資産折株2017年5月グループ企業(有限パートナー)
第19条会社の株式総数は2321475816株であり、会社が発行した株式はいずれも普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第1項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第29条会社が5パーセント以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職は、その保有する当社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、得られた収益を当社の所有に帰し、当社の取締役会はその収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5パーセント以上の株式を保有している場合、および中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
3番目
