Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社について
第2回取締役会第17回会議関連事項の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社独立取締役工作制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「公司」と略称する)独立取締役として、現在、会社の第2回取締役会第17回会議に関する事項について独立した意見を発表する。
一、独立取締役が2021年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する独立意見
同社は2021年の制限株インセンティブ計画の10人のインセンティブ対象者が個人的な理由で退職したため、インセンティブ条件に合致していないため、前述のインセンティブ対象者が授与した320000株の制限株を取り消す予定だ。検査の結果、同社の今回の買い戻しは2021年の制限性株式激励計画の一部の制限性株式事項を抹消し、「上場企業株式激励管理弁法」などの法律、法規及び会社の「2021年の制限性株式激励計画(草案)」及び「2021年の制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に合致し、取締役会の審議手続きは合法的である。コンプライアンス。今回の買い戻しによる一部の制限株の取り消しは、会社の経営業績に重大な影響を及ぼさず、会社の株主の利益を損なうことはない。そのため、当社は2021年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻しに同意します。
二、独立取締役会社の2021年利益分配予案に関する独立意見
調査の結果、当社は2021年度利益分配予案の制定は企業が置かれている業界の特徴、会社の発展段階、自身の経営モデルと資金需要などの多方面の要素を考慮し、企業の実際の状況に合致し、同時に「会社定款」、「未来3年(2021年-2023年)株主収益計画」の現金配当政策に関する規定に合致していると考えている。そのため、当社は2021年度の利益分配予案が合理的であると考え、当該利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、独立取締役会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
検査の結果、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」の作成は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実、客観的に反映し、2021年度会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定については、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
四、独立取締役会社「2021年内部統制自己評価報告」に関する独立意見
私達は会社の《2021年度内部制御自己評価報告》を審査して、会社の中上層管理職と交流を行って、会社の関連管理制度を調べてそしてその実際の運行状況を検査して、私達は:2021年会社の各内部制御制度は有効な執行を得て、会社の生産経営管理活動の秩序ある展開を保証したと思っています。会社の生産経営の各過程、各段階のコントロールに対して比較的に良い役割を果たした。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
五、独立取締役の2022年度会計士事務所の再雇用に関する独立意見
調査の結果、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道」と略称する)は豊富な監査サービス経験を備え、会社の2021年の各監査業務を真剣に立派に完成し、会社の財務監査業務の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。会社全体の利益及び中小株主の権益を損なうことはない。私たちは普華永道を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、そのうち2022年の会計報告書の監査は288万元で、内部統制審査費は30万元で、会社の2021年の年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、独立取締役張
1、会社は張
2、張沕琳さんの個人経歴などの関連資料を審査した結果、張沕琳さんは会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配人、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。独立取締役資格証明書を取得していないことを考慮して、張
3、私たちは張さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補として会社の株主総会の選挙に提出することに同意します。
七、独立取締役会社の中高級管理者及び核心技術者の業績報酬の計上方法の調整に関する独立意見
検査を経て、私達は会社が中高級管理者と核心技術者の業績報酬の計上方法を調整し、会社の関連規定に合致し、中高級管理者と核心技術者の利益と企業の利益を結合することは会社の中高級管理者と核心技術者の積極性と創造性を動員するのに有利であり、会社の長期発展に有利であると考えている。会社及び株主の利益を損なうことはない。
八、独立取締役会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況、会社の対外保証状況に関する独立意見
われわれは会社の関連側の占有資金と対外保証状況に対して真剣に検査を行い、2021年に会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社と関連側の資金往来の規範化及び上場会社の対外保証の若干の問題に関する通知」に厳格に従った。「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」及び会社の「持株株主及び関連者が会社の資金を占有することを防止する制度」、「対外保証管理制度」などの関連規定は、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、会社の対外保証状況も発生していない。独立取締役：許仁寿、張波、趙天旸2022年3月16日
