証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022019 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第2回監事会第10回会議を開き、今回の会議は会社淮安第1会議室及び台湾新店会議室で現場会議及びビデオ会議の方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会主席の柯承恩氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社定款」、「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社監事会議規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は十分な討論を経て、監事を経て記名投票方式で採決し、以下の決議を行い、意見を発表した。
1、「会社2021年監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年监事会工作报告》。
2、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は取締役会が「会社2021年年度報告及びその要約」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと考えている。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度報告全文」及び「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年年度報告要旨》。
3、「会社の2021年財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
会社の監事会は会社の財務状況に対して有効な監督と検査を実施し、会社の財務体系が完備し、制度が健全で、財務状況が良好で、資産の品質が優れ、収入、費用と利益の確認と計量が真実で正確であると考えている。会社の定期財務報告は真実で、正確で、完全に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度財務諸表及び監査報告》。
4、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社は「募集資金管理制度」の要求に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、募集資金の実際の投資プロジェクトは承諾投資プロジェクトと一致し、募集資金の使用は必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。報告期間中、会社は募集資金投資項目の変更が発生せず、株主の利益を損なうことはない。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年年度募集資金保管と実際使用状況特別報告》。
5、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社は自身の実情と法律、法規の要求に基づいて比較的完備した内部制御システムを構築し、有効に実行することができると考えている。内部制御システムは関連法律、法規の要求及び会社の実際の需要に合致し、会社の経営管理に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たした。会社の2021年度の内部統制評価報告は、会社の内部統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年内部統制自己評価報告》。
6、審議は『2021年12月31日までの内部統制審査報告』を可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度内部統制監査報告》。
7、「会社の2021年内部統制規則の実行状況に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 《内部制御規則実行自査表》。
8、「2021年の制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監事会は購入予定の取り消し制限株の数と激励対象のリストを真剣に審査し、監事会は「会社が今回の買い戻しで退職した10人の激励対象がすでに授与された制限株の事項は、「上場会社の株式激励管理方法」などの法律に合致している」と考えている。法規及び会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」及び「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」の関連規定。監事会は、今回の買い戻しで10人の激励対象者が授与された制限株320000株を抹消することに同意した。
以上の議案の具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網「2021年の制限株の買い戻し取り消しに関する激励計画の一部の制限株の公告」に掲載された。
以上の議案1、2、3、8は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第二回監事会第十回会議決議
ここに公告する。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 監事会2022年3月17日
