証券コード： Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 証券略称： Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 公告番号：2022012 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開き、それぞれ「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、利益分配予案
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」によると、同社は2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益を1142.5万元実現し、そのうち親会社が実現した純利益は918.44万元である。「会社定款」の関連規定によると、2021年度に親会社が実現した純利益から10%の法定黒字積立金91.84万元を引き出し、年度預金未分配利益592741万元を加え、2020年度に実際に支給された現金配当金109209万元を差し引く。親会社の期末未分配利益は566191万元で、2021年12月31日現在株主に分配できる利益は566191万元である。
会社の実際の経営状況に基づき、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と結びつけて、会社は2022年3月15日の総株式10928976万株を基数とし、10株ごとに現金配当金0.60元(税込)を配布する予定である。また、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増資し、残りの未分配利益は翌年に繰り越す。
分配案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、分配割合は配分総額が変わらない原則によって相応に調整される。
以上の予案は「会社法」、「会社定款」及び「配当収益計画」の配当に関する規定に合致し、会社の配当政策に合致し、会社の投資家に対する収益を体現し、2021年度の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
二、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」及び「配当収益計画」などの関連規定に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。会社の取締役会が提出した「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、その利益分配予案を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情と結びつけ、「会社法」、「会社定款」及び「配当収益計画」の配当に関する規定に合致し、関連法律法規の要求、会社の利益分配政策、及び株主に対する配当収益計画に合致し、合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えていると考えている。
四、その他の説明
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができる。五、書類の検査準備
1、『 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 第三回取締役会第二回会議決議』；
2、『 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 第三回監事会第二回会議決議』；
3、「 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 取締役会2022年3月17日
