証券コード： Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 証券略称： Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 公告番号：2022010 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会会議は監事会の曹国熊主席が招集し、会議通知は2022年3月4日に専任者の送達、電子メールなどの通信方式で発行された。
2、今回の監事会は2022年3月15日に会社の会議室で開催され、現場と通信を結合する方式で採決された。
3、今回の会議は監事3名に出席し、実際に3名出席しなければならない。取締役会の秘書が今回の会議に列席した。4、今回の監事会は監事会主席の曹国熊さんが主宰します。
5、今回の監事会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
監事会は真剣に審査し、会社の「2021年年度報告」の全文と要約の作成手順、年報内容、フォーマットは関連書類の規定に合致していると考えている。年報の編成期間中、秘密漏洩及びその他の法律法規、「会社定款」又は会社の利益を損なう行為は発生しなかった。会社の財務報告は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
同社の「2021年年度報告」の全文と要約の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上の公告を公開したことを参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
同社の「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上の公告を公開したことを参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
同社の「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
監事会は真剣に審査した結果、会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情と結びつけ、「会社法」、「会社定款」及び「配当収益計画」の配当に関する規定に合致し、関連法律法規の要求、会社の利益分配政策、及び株主に対する配当収益計画に合致し、合法性を備え、コンプライアンスと合理性。
同社の「2021年度利益分配予案に関する公告」は同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に公開された。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
監事会は真剣に審査し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「企業内部コントロール基本規範」、「会社定款」及び関連規定は比較的完備で合理的な内部制御システムを確立し、効果的に実行された。取締役会の「2021年度内部統制の自己評価報告」は客観的、真実、正確に会社内部統制制度の建設と運行状況を反映し、会社内部統制制度に重大な欠陥は存在しない。
同社の「2021年度内部統制自己評価報告」は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に公開された。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
監事会は真剣に審査した結果、2021年度の募集資金の保管と使用は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び公司「募集資金管理制度」の関連要求に合致し、募集資金の使用は合法的で、規則的であると判断した。法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。同社は2021年度の「資金の保管と使用状況を募集する特別報告」を同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に公開した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」を審議、可決
同社は前回募集資金の2021年12月31日までの使用状況について「前回募集資金使用状況特別報告」を作成し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して「前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。
関連内容は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトの巨潮情報網に公開された。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
8、「会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する
監事会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、監査活動を展開する過程で、勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行することができ、公認会計士の執業準則と道徳規則に従い、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができると考えている。監事会は会社が天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構に引き続き任命することに同意した。
同社の「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網に公開された。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して明確な事前承認意見及び同意意見を発表し、本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議、採択
会社の監事が勤勉に職務を果たした場合、会社の2022年度の監事報酬案の具体的な状況は以下の通りである:会社の監事は会社の実際の職場で報酬を受け取る;会社の監事は会社に実際の職場がない場合、報酬や手当を支給しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2021年度の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
監事会は会社の今回の資産減価償却準備事項を審査し、会社は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて資産減価償却準備を行い、会社の実情に合致し、今回の資産減価償却準備後、2021年12月31日までの資産価値と財務状況をより真実かつ正確に反映することができる。この議案の決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、監事会は会社の今回の資産減価償却準備に同意する。
同社の「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」は同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に公開された。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
11、「株式オプションの抹消に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年の監査財務結果によると、会社の2021年の業績は「2019年株式オプション激励計画(草案)(以下「激励計画」と略称する)における関連業績考課要求を満たしていない。「激励計画」の規定によると、会社は第3行権期間に与えられた株式オプションを買い戻す必要がある。
本インセンティブ計画が終了したことを考慮して、会社は本インセンティブ計画に関連して付与された登録、行権条件が達成されていない株式オプションをすべて抹消する。
今回の株式オプションの取り消しは「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」及び会社「2019年株式オプション激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、プログラムは合法的にコンプライアンスし、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。
今回の取り消し部分はすでに未行権を授与された株式オプション事項であり、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。
同社の「株式オプションの抹消に関する公告」は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトの巨潮情報網に公開された。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、『 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 第三回監事会第二回会議決議』。
2、『 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 独立取締役第三回取締役会第二回会議に関する事項の事前承認意見』。
3、「 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 2022年3月17日
