Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
2021年度独立取締役述職報告
(劉卓芹)
株主および株主代表の皆様:
本人は Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」、「会社独立取締役仕事細則」などの関連法律、法規、規則の規定と要求は、2021年度の仕事の中で誠実で、勤勉で、独立して職責を履行し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議への出席及び独立意見の発表状況
本人は2021年10月25日に会社が開催した2021年の第1回臨時株主総会を経て会社の独立取締役に選出された。私が会社の独立取締役を務めている間、会社は取締役会を0回、株主総会を0回開き、私は独立取締役として独立意見を0回発表した。
二、投資家の権益保護に関するその他の仕事
(I)会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規に厳格に従い、真実、正確、完全、タイムリー、合法的に情報開示を完成させることができる。
(II)本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の経営状況、取締役会の決議執行状況、業務発展と投資プロジェクトの進度などの関連事項に積極的に注目し、関連資料を調べ、自身の専門知識と業界経験を利用して独立、公正、客観的な結論を出し、慎重に採決権を行使する。
(III)本人は積極的に関連法律、法規と規則制度を学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社の管理の各制度を全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見の提案を提供する。投資家の利益をよりよく保護する。
三、その他の仕事
(I)2021年度、独立取締役が取締役会の開催を提案した場合は発生しなかった。
(II)2021年度、独立取締役が独立して外部監査機関とコンサルティング機関を招聘することは発生しなかった。
(III)2021年度、独立取締役が会計士事務所の招聘と解任を提案した場合は発生しなかった。
私は会社の独立取締役として、在任中に会社の取締役会、管理層と関係者に積極的な協力と支持を与えて、未来、私は引き続き職責を果たして、勤勉に責任を果たして独立取締役の職責を履行して、法律、法規と関連要求に従って、独立取締役の義務を確実に履行して、独立取締役の役割を発揮します。全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告します。
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 独立取締役:劉卓芹2022年3月15日
