証券コード： Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 証券略称： Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 公告番号：2022016 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第三回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：『中華人民共和国会社法』及び『会社定款』等の関連規定に従い、会社の第三回取締役会第二回会議決議に基づき、2022年4月8日に2021年年度株主総会を開催する予定である。会社の取締役会は今回の株主総会会議を招集し、開催し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：
2022年4月8日(金)15:00(現場会議に参加する株主は会議の15分前に会議場所に到着し、登録手続きをしてください)。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月8日9:15から15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所とインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議案に対して議決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年3月30日（水）
7、出席者：
(1)株式登記日(2022年3月30日)の終値までに中国証券登記決済に
有限責任会社深セン支社が登録した会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。株主は書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：北京市朝陽区酒仙橋北路7号電通創意広場2号楼B区創業
黒馬会社の会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『前回募集資金使用状況報告に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
9.00『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』√
10.00『株主総会授権取締役会への簡易手続による特定√
対象株式発行に関する議案
11.00『独立取締役の補選に関する議案』√
上記の提案は1-10会社の第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議の審議を経て可決された。提案11は会社の第3回取締役会第1回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載した関連公告を参照してください。
上記の議案5、7、9、11は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する株主)の採決結果を単独で計算し、開示する必要がある。
上記1-9、11件の議案は株主総会の一般決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決する。議案10は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代表者を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。
会社の独立取締役の王敬、肖紅英、呉春波、孫偉、劉卓芹は今回の年度株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリで登录;
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書(様式詳細は添付ファイル3を参照)、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(様式詳細は添付ファイル3を参照)、法定代表者の身分証明書、法人株主の株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができるが、現場会議に出席する際に上記の証明書の原本を持って、検査に備えなければならない。株主は「参加株主登録表」(仕様詳細は添付ファイル1参照)によく記入して、登録確認してください。ファックスを送って電話で確認してください。今回の会議は電話登録を受け付けません。
2、登録時間:2022年3月30日9:00-11:30、13:00–16:00。
3、登录と手纸の送付先:北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意広场2号楼B区 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 证券事务部。
4、注意事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の15分前に会議場所に到着して入場してください。
(2)今回の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(3)インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
5、会議連絡者情報：
連絡先：徐文峰、項颉
電話番号：01062691933
ファックス番号：01062510308
メールアドレス:[email protected].
通信住所:北京市朝陽区酒仙橋北路7号電通創意広場2号楼B区 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 証券事務部。
郵便番号:100015
四、ネット投票の具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 第三回取締役会第二回会議決議』；
2、『 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 第三回監事会第二回会議決議』。
ここに公告する。
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 取締役会2022年3月17日添付ファイル：1、株主総会参会株主登録表2、ネット投票に参加する具体的な操作フロー3、授権依頼書
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
2021年度株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名個人株主身分証明書番号/法人株主登録番号または統一社会信用コード
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「350688」、投票略称は「黒馬投票」。
2、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年4月8日9:15から15:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
2021年度株主総会授権委託書
私の会社（本人）を代表して＊＊＊ Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 科技集団株式会社2021年度株主総会に参加するように先生（女性）に全権委任し、代わりに議決権を行使し、その議決権行使の結果はすべて私の会社（本人）が負担する。
委託人（署名/捺印）：
委託人身分証明書番号/営業許可証番号：
委託人持株の性質と持株数：
委託人株主口座：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
当社/本人の今回の株主総会の各議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案はこの列にチェックを入れるべきだ。
コード提案名
