株券コード: China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称: China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号:臨202200560051
第7回監事会第27回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 第7回監事会第27回会議通知は2022年3月6日に書面、電子メールなどの形式で発行され、会議は2022年3月16日に現場と通信方式で北京、上海で開催され、会社の3人の監事はすべて会議に出席し、「会社法」と会社定款の監事会議の開催に関する関連規定に合致した。二、監事会会議の審議状況
本会議は以下の決議を審議し、可決した。
(I)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度報告全文及び要約の議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度利益分配予案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の2021年の日常関連取引状況と2022年の日常関連取引を予想する議案」が審議・採択された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に商業銀行に総合授信を申請する予定などの業務に関する会社の議案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に全額及び持株子会社として内部借入金を支給する予定の会社に関する議案」が審議・採択された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に持株子会社である国薬持株北京天星普信生物医薬有限会社が内部借入金及び関連取引を発行する予定であることに関する会社の議案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に完全子会社である国薬空港(北京)国際貿易有限会社に総合的な信用保証を提供する予定の議案について」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社が一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する予定である議案」が審議された。
(十一)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年の募集資金の保管と実際の使用状況に関する会社の特別報告」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年内制御監査報告と会社2021年の議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の再雇用会社2022年度会計士事務所に関する議案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社がの一部条項を改正することに関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十五)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社監事会交代選挙の議案」を審議し、可決した。この議案は会社の2021年年度株主総会審議に提出し、この議案を審議して累積投票制を実行する。
会社の2021年度の仕事について、監事会は以下の意見を発表した。
1、2021年度、会社監事会のメンバーは会社の歴代株主総会、取締役会会議に列席し、法律、法規に基づいて会社の株主総会、取締役会の開催手順、決議事項、意思決定手順、取締役会が株主総会決議の執行状況及び高級管理者の職責履行状況を監督した。監事会は、2021年度、会社は法律、法規と「会社定款」の関連規定に従って規範的に運営することができ、内部管理とコントロール制度を絶えず完備し、有効に実行することができると考えている。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時に法律、法規、「会社定款」または会社の利益を損なう行為がない。
2、監事会が会社の財務状況を検査する意見
2021年度、監事会は会社の各期の財務報告を真剣に審議し、会社の2021年度の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考え、会社の内部統制制度は健全で、財務管理制度に違反する行為は発見されていない。安永華明会計士事務が発行した基準には保留意見のない監査報告は真実、客観、会社の財務状況を正確に反映している。監事会は、会社の2021年度報告の作成と審議プログラムは法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年度の経営管理、財務状況及びキャッシュフローなどの状況を真実に反映することができる。監事会が本意見を提出する前に、2021年度の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会の全員は会社の2021年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを約束する。
3、監事会の会社関連取引状況に対する独立意見
2021年度、会社の経営に関連する関連取引価格は公平で、日常の関連取引はプログラム規範に合致し、市場公平の原則に合致する。上記の取引は会社の資産の独立性に影響を与えず、会社及び全株主の利益に合致し、非関連株主の利益を損なうことはない。4、監事会の意見
会社は今回、一部の閑置募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することについて、必要な意思決定手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法(2013年改訂)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定は、募集資金の使用効率を高め、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況も存在しない。以上より、今回は一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに同意した。
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
2022年3月17日
