China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021年取締役会業務報告
2021年は「十四五」開局の年であり、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」、会社制度の関連規定に厳格に従い、各職責を勤勉に忠実に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、取締役会の決議執行を真剣に督促し、国薬グループと国薬ホールディングスの指導の下で、経営グループを率いて、科学的に全局を統一的に計画し、タイミングを把握し、会社のガバナンスレベルを絶えず向上させ、業務の転換を深く推進し、会社の安定した成長を推進し、会社の「十四五」の新たな飛躍的な発展のために良好なスタートを切った。
第一部分2021年の仕事の総括
一、経営業績及び市場栄誉
（Ⅰ）経営実績
2021年、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) の営業収入は464.69億元で、前年同期比15.08%上昇した。利益総額は24.45億元で、前年同期比27.51%上昇した。純利益は19.29億元で、前年同期比27.78%上昇した。親会社に帰属する純利益は17.54億元で、前年同期比26.86%上昇した。親会社に帰属する非純利益は16.92億元で、前年同期比29.66%上昇し、経営活動のキャッシュフローの純額は19.57億元に達した。2021年12月末現在、会社の総資産は274.75億元で、上場会社の株主に帰属する所有者権益は127.80億元で、1株当たりの純資産は16.94元で、純資産収益率(重み付け)は14.57%である。会社の総株価は754502998株で、2021年12月31日現在、総市場価値は237.89億元である。
(II)市場栄誉
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 取締役会は引き続き法人の管理レベルを高め、誠実で透明な資本市場のイメージを確立することに力を入れ、コンプライアンスで公開し、誠実な経営で資本市場に自信をもたらし、科学的な管理、規範的な運営で良好な市場口コミを獲得した。2021年、会社の取締役会は「証券時報」が授与した第12回中国上場企業投資家関係天馬賞「マザーボード最優秀取締役会賞」、「取締役会」誌が選出した第17回中国上場企業の金円卓最優秀取締役会の栄誉を獲得し、「金融界」は第10回金融界が中国の「金智賞」生物医薬コース優勝賞を受賞した。
(III)株主収益
取締役会は年度配当配送案を科学的に設計し、会社の2020年度配当を順調に実施し、1株当たり現金配当金0.55元(税込)、合計4149766489元を配当し、帰母の純利益の30.01%を占め、企業の社会責任を十分に体現し、株主に良好なリターンを提供した。二、2021年取締役会の重点業務
(I)戦略は構造をリードし、最適化し、「十四五」発展の新しい構造を構築する。
会社の取締役会は戦略のリードを堅持して、広範に調査研究して、深く研究して、広く利益を集めて、構想をはっきりさせて、国薬グループ、国薬ホールディングスの戦略をめぐって、健康産業の新しい情勢、新しい変化を結びつけて、さらに60051“十四五”の戦略の位置づけを明確にして、そして核心の業態、子会社の細分化の戦略の方向を制定することを検討して、計画の細則を制定して、保障 China National Medicines Corporation Ltd(600511) “十四五”戦略出航。
一つは工業プレートの戦略的転換を加速させることである。2021年、会社は工業発展部を設立し、工業研究開発とマーケティング管理を強化し、工業プレートは着実に発展している。国瑞薬業アンモニアブロモソーム注射液などの3品種はそれぞれ第4、5ロットの国が集中的に購入する激しい競争の中で落札に成功した。科学研究の革新を強化し、年間2つの生産ロットを獲得し、一致性評価の品規6つを通じて、産業チェーン、サプライチェーンをめぐって発展経路に延長し、投資プロジェクトの機会を積極的に求め、備蓄し、未来の工業業態の高品質発展のためにエネルギーを蓄積する。
第二に、核心優位業態戦略措置を細分化する。麻薬業務の開拓と革新を加速させ、業界のリーダーシップを強固にする。サプライヤーの戦略協力を深化させ、積極的に経営範囲を開拓し、その他の特殊管理薬品(二種類の精神薬品、麻を含む複方製剤、薬品類の麻薬製造しやすい化学品)を拡大し、 Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11麻薬販売ネットワークに入り、市場発展空間を開拓する。麻薬マーケティングサービスシステムの建設を推進し、麻薬サプライチェーンの管理能力を高める。口腔業態は製品の優位性を借りて、無痛、歯周、感制御と美白正畸などの製品ラインの多管斉下で、マーケティングの普及を拡大し、全国の有名な口腔製品サービス商ブランドを構築する。
第三に、伝統的な業務戦略の定力を維持し、新しい業務成長点を積極的に模索する。疫病と帯量購買が直販業務に与える衝撃に積極的に対応し、サービス意識を高め、サービスモデルを革新し、品種を開拓し、豊富にし、増量を図り、北京地域の直販トップの地位を安定させる。2021年、国家の第4陣、第5陣の帯量購入の仕事の中で、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) の配送と独占配送品種の数はいずれも北京市の第1位に位置している。北京地域の市場カバーの優位性を発揮し、業務の新たな成長点を積極的に求め、生産企業と各級サプライヤーの資源を積極的に統合し、新品種の新業務を拡充し、器械業務の発展を加速させ、北京地区をリードする医療器械サプライチェーンサービス業者の発展に力を入れる。小売端末の拡張チャンスをしっかりとつかみ、販売の新しい分野を開拓し、小売直販は急速な成長を維持している。
第四に、業界の変化に順応し、マーケティング戦略の定着を推進する。 China National Medicines Corporation Ltd(600511) および傘下の複数の子会社のマーケティング優位資源を整理し、分析し、マーケティングの転換機会を積極的に求め、地域一体化の協同を強化し、マーケティングサービス能力を高め、国薬ホールディングスのマーケティング戦略を China National Medicines Corporation Ltd(600511) の実施を推進する。
(II)融資増力、投資蓄力、投融資プロジェクトの着地を着実に推進する
一つは資産証券化プロジェクトを継続的に推進することである。会社の売掛金資産証券化プロジェクトは2020年5月26日に第1期5.674億元簿記発行を完了した。2021年ABSプロジェクトは4回の循環購入、2回の償却を完成し、会社の融資コストの低減、経営キャッシュフローの改善、資産負債率の低減に積極的な役割を果たした。今回の売掛金資産支援特別計画は2021年第7回中国資産証券化フォーラム「年度新鋭取引賞」を受賞した。
二つ目は、合理的にコンプライアンスして資金を募集することです。募集資金の管理使用手順を厳格にし、定期的に募集資金の使用持続監督報告を発行し、募集資金の使用効率化、管理規範化を保障し、短期、長期から新株式企業の価値を全面的に利得する。2021年12月31日現在、「情報化システム建設プロジェクト」の累計使用募集資金は397997万元投入された。募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、2021年に会社は引き続き一時補流プロジェクトをスタートさせ、アイドル募集資金7.5億元を一時的に流動資金の補充に使用し、会社の財務費用を下げる。
三つ目は投資プロジェクトを積極的に着実に推進することである。2021年、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) の完全子会社である国薬新特薬局(北京)有限会社が正式に登録し、年末から運営を開始した。
国薬新特薬局は会社のSPS+専門薬局が北京で初めて着地し、将来、専門薬局、診療サービスの両面から小売端末サービスモデルを模索し、会社の末端医療サービスの最後のキロの延長を完成し、患者の末端端末での薬品を向上させる。
サービスは享受でき、会社のために新しい成長空間を広げることができます。会社は国薬中金医療産業の革新に投資する。
投資基金は、医薬産業の投資チャンスを把握し、投資ルートを開拓し、投資収益を共有する。麻薬、口で
腔とその他の革新プラットフォームの中で積極的に適切な投資プロジェクトと買収合併目標を探して、早めに配置して、プロジェクトを備蓄します。
企業のエピタキシャル成長に動力を備蓄する。
(III)リスク防止、コンプライアンス経営、会社の高品質発展を保障する
会社の取締役会は誠実で信用を守り、運営を規範化する原則を堅持し、会社の各管理制度を絶えず完備している。
内部統制システムの建設を積極的に強化する。内部統制制度を確立し健全にし、内部統制の実施を規範化し、対
リスク資産管理制御、「両金」の圧力降下、病院協力プロジェクト、科学研究支出などの方面の内部監査に力を入れる。
監督検査に力を入れた。会社は評価範囲に組み入れた業務と事項に対してすでに内部統制を確立し、
効果的に実行され、会社の持続的な安定した発展を促進した。
会社は『法治中央企業建設の全面的推進に関する意見』、『中央企業コンプライアンス管理ガイドライン』に基づき
などの関連法律法規、規範性文書の要求を強化し、法治建設を強化し、コンプライアンス管理システムを確立し、健全化し、
会社が法に基づいて管理を規範化し、法に基づいてコンプライアンス経営する能力とレベルを向上させる。
リスク資産の管理制御、「両金」の圧力降下を強化し、精細化管理を通じてリスク管理制御、品質向上を促進する
効果を増やし、重大なリスクを効果的に防ぎ、会社の高品質な発展を保障する。
三、取締役会の日常運営状況
(I)取締役会会議の状況及び決議内容
2021年度 China National Medicines Corporation Ltd(600511) は取締役会を11回開き、36件の議案を審議し可決した。具体的な状況.
状況は以下の通りである。
序決議掲載の情報は決議掲載の情報開催日会議回次決議内容を羽織る
号露新聞の開示日
『上海証券報』、
2021年1月2021年1月14 1第7回取締役会第25回会議1、会社の理事長が社長の職責を代行することに関する議案「証券日報」、「証
13日
券時報、中国
証券新聞
1、会社2020年度取締役会業務報告
2、会社2020年度総経理業務報告
3、会社が2020年度に全文及び要約を報告する議案
4、会社2020年度財務決算報告
5、会社2020年度利益分配予案
6、会社2020年企業社会責任報告
7、独立取締役2020年述職報告
8、取締役会監査委員会2020年度の職務履行状況報告
9、会社は2020年の日常関連取引状況と2021年の予定日について
常関連取引の議案
10、会社は2021年に持株子会社の国薬グループ国瑞薬業について
