株券コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号：臨2022006 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
配分割合:10株ごとに現金配当7.0元(税込)を配分する。資本積立金の株式移転案を実施しない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021年に親会社の所有者に帰属する純利益175408421880元(2021年12月31日現在、会社の法定黒字積立累計額は登録資本金の50%以上に達したため、計上しない)を実現した。本年度は親会社に帰属する利益175408421880元を実現した。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定及び会社の業務発展の実際の需要と結びつけて、2021年12月31日の総株式754502998株を基数とし、10株ごとに現金配当金7.0元(税込)を配当し、合計52815209860元を配当し、残りの未分配利益は後年度に振り替えた。資本積立金の株式移転案を実施しない。今年度の会社の現金配当割合は当年の純利益の30.11%を占めている。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月16日に開かれた第7回取締役会第37回会議で今回の利益分配案を審議し、今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案(予案)を審査し、審査した。独立した意見を発表するのは以下の通りです。
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
（Ⅲ）監事会意見
会社監事会は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案(予案)を審査し、審査した。会社の2021年度利益分配予案の分配割合、配分形式及び意思決定手順は関連規定に合致する。今回の利益分配予案は会社の利益状況、未来の発展資金需要、株主収益などの要素を十分に考慮し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年3月17日
