株券コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号：臨2022004 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
第7回取締役会第37回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 第七回取締役会第三十七回会議の通知は2022年3月6日に書面、電子メールなどの形式で発行され、会議は2022年3月16日に現場と通信方式で北京、上海で開催された。今回の会議は取締役9名、実質的に取締役9名(うち取締役周旭東は会長姜修昌に代わって出席し議決権を行使するように委託した)に達し、そのうち4名の独立取締役が会議に参加し、会議は会長姜修昌氏が主宰し、監事と一部の役員が会議に列席し、「会社法」と会社定款の関連規定に合致した。二、取締役会会議の審議状況
本会議は以下の決議を審議し、可決した。
(I)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
(III)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度報告全文及び要約の議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2021年度財務決算報告書。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度利益分配予案」が審議された。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021年に親会社の所有者に帰属する純利益175408421880元(2021年12月31日現在、会社の法定黒字積立累計額は登録資本金の50%以上に達したため、計上しない)を実現した。本年度は親会社に帰属する利益175408421880元を実現し、会社の経営発展の需要に基づき、会社定款の規定に基づき、2021年12月31日の総株式754502998株を基数とし、10株ごとに現金配当7.0元(税込)を支給し、合計5281525209860元を支給する。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。この割当予案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出される。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021年度利益分配予案に関する公告」を参照)。
(VI)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度企業社会責任報告」が審議された。
(VII)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「独立取締役2021年度述職報告」が審議・採択された。
(VIII)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「取締役会審計委員会2020年度職責履行状況報告」が審議・採択された。
(8552)4票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年の日常関連取引状況と2022年の日常関連取引を予想する会社の議案」が審議された。この議案を審議する際、会社の9人の取締役のうち5人の関連取締役は採決に参加することを回避し、4人の非関連取締役(いずれも独立取締役)はすべて同意し、関連独立意見を発表した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021年の日常関連取引状況と2022年の日常関連取引を予想する公告」を参照)
(X)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に商業銀行に総合授信を申請する予定などの業務に関する会社の議案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に全額及び持株子会社として内部借入金を支給する予定の会社に関する議案」が審議・採択された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022年に全額および持株子会社に内部借入金を支給する予定の公告」を参照)。
(十二)4票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に持株子会社である国薬持株北京天星普信生物医薬有限会社が内部借入金及び関連取引を発行する予定であることに関する会社の議案」が審議された。この議案を審議する際、会社の9人の取締役のうち5人の関連取締役は採決に参加することを回避し、4人の非関連取締役(いずれも独立取締役)はすべて同意し、関連独立意見を発表した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022年に持株子会社の国薬持株北京天星普信生物医薬有限会社に内部借入金および関連取引を発行する予定の公告について」を参照)。
(十三)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年に完全子会社である国薬空港(北京)国際貿易有限会社に総合的な信用保証を提供する予定の議案について」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022年に完全子会社の国薬空港(北京)国際貿易有限会社に総合的な信用保証を提供する予定の公告について」を参照)。
(十四)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社が一部の閑置募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充する予定に関する議案」が審議された。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 一部のアイドル募集資金を引き続き使用し、流動資金を一時的に補充する公告」を参照)。
(十五)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年の募集資金の保管と実際の使用状況に関する会社の特別報告」を審議・採択した。独立取締役はこの議案について独立意見を発表して承認した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021年の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を参照)
(十六)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社2021年度内制御監査報告と会社2021年度の議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する会社の議案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2022年度会計士事務所の続投に関する公告」を参照)
(18)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社がの一部条項を改正することに関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」が同日発表した「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) の一部条項の改正に関する公告」を参照)
(19)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の取締役会の交代選挙の議案」が審議された。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出し、この議案を審議して累積投票制を実行する。
(二十)会社の2021年度株主総会の開催に関する議案を9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で審議・可決する。(内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.および「中国証券報」、「上海証券報」、年度株主総会の通知を参照)
ここに公告する。
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年3月17日
