2021年度監事会業務報告
本報告期間中、会社監事会の全メンバーは「会社法」、「証券法」と
「会社定款」の関連規定は、監督職責を真剣に履行し、会社をタイムリーに理解し、掌握する。
の生産経営状況は、リスク防止、企業発展を核心とし、会社の財務活動に対して
会社の取締役、高級管理職の経営管理行為と監督を行い、取締役会の重要性
大意思決定プログラムは監督を行い、会社の株主の権益を守った。
一、監事会の仕事状況
2021年に会社監事会は計5回の会議を開き、23件の重要議案を審議・採択した。
会議の開催回数5
監事会会議状況監事会会議議題
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 第七回監事会第二十二回会1、会社2020年度監事会仕事報告
2021年3月17日に現場で採決される2、会社が2020年度に全文及び要約を報告する議案
3、会社2020年度財務決算報告
方式開催、実決監事3名。4、会社2020年度利益分配予案
5、会社の2020年日常関連取引状況と2021年日常関連取引を予定する議案
6、会社は2021年に持株子会社の国薬グループ国瑞薬業有限会社に委託貸付及び関連取引を申請する予定の議案について
7、会社は2021年に商業銀行に総合信用等の業務を申請する予定の議案8、会社は2021年に全額及び持株子会社に内部借入金を発行する予定の議案について
9、会社は2021年に持株子会社である国薬持株北京天星普信生物医薬有限公司に内部借入金及び関連取引を発行する予定の議案について
10、会社は2021年に持株子会社の国薬グループ北京医療科学技術有限会社に内部借入金及び関連取引を発行する予定の議案について
11、会社は2021年に完全子会社の国薬空港（北京）国際貿易有限公司に総合的な信用保証を提供する予定の議案について
12、会社は2021年国薬朴信商業保理有限公司が会社に金融サービスを提供する関連取引に関する議案
13、会社は一部の閑置募集資金を引き続き使用する予定で、流動資金を一時的に補充する議案
14、会社が2020年募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告15、会社が2020年内に監査報告と会社が2020年の議案
162021年度会計士事務所の再雇用に関する議案
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 第7回監事会第23回会1、国薬株式2021年第1四半期報告全文と本文
2021年4月23日に現場で採決された2、国薬株式会社の住所変更に関する議案
方式開催、実決監事3名。3、国薬株式会社の一部条項の改正に関する議案
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11第7回監事会第24回会
会社は中国医薬中金医療産業革新投資基金及び関連取引の投資購入に関する議論を2021年7月16日に現場で採決した。
議案
方式開催、実決監事3名。
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 第7回監事会第25回会1、国薬株式2021年半年度報告全文及び要約の議案
議定書は2021年8月18日に現場採決の2、国薬株式の2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する方式で開催され、実際の採決監事の3名である。議案
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11第7回監事会第26回会
2021年10月20日に2021年第3四半期の報告を現場で採決することを提案する。
の方式で開催し、実際に監事3名を採決する。
二、監事会は会社の法律に基づく運営状況に対する独立意見
監事会は国の関連法律、法規、「会社定款」、「監事会議事規則に従う
会社の意思決定手続き、内部統制制度、会社の取締役、副
総経理(経営業務を主宰する)及びその他の高級管理者の職責履行状況を監督した。
報告期間内に会社は年度生産経営目標の実現、持続的な発展措置の制定、
法人のガバナンス構造などの重大な問題を完備させ、科学的な政策決定を行い、プログラムが規範化され、合法的である。公
司取締役、副総経理(経営業務を主宰する)とその他の高級管理職は厳格に
関連規定に従って職責を真剣に履行し、会社の利益と株主権益を守った。会社の会議
「会社定款」の処理、改正及び会社再編などの重大事項を重点的に審議する。
三、監事会が会社の財務状況を検査する独立意見
2021年度、監事会は会社の各期財務報告を真剣に審議し、会社が2020
年度財務報告、2021年第1四半期、半年度及び第3四半期の財務報告はそれぞれ真
実地に会社の当期の財務状況と経営成果を反映し、会社の内部統制制度が健全で、
財務管理制度に違反する行為を発見し、安永華明会計士事務所は会社に対して
2020年度財務報告書発行の基準に保留意見のない監査報告書の真実、客観、準
会社の財務状況を正確に反映している。監事会は、会社の2020年度報告及び2021
年第1四半期、半年度、第3四半期報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当期の経営管理、財務状況及びキャッシュフローなどの状況を真実に反映することができる。監事会が意見を提出する前に、各期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会の全員は会社の各期の報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを約束する。
四、監事会の会社関連取引状況に対する独立意見
2021年度、会社の経営に関する関連取引価格は公平で、日常の関連取引はプログラム規範に合致し、市場公平の原則に合致する。上記の取引は会社の資産の独立性に影響を与えず、会社及び全株主の利益に合致し、非関連株主の利益を損なうことはない。
五、監事会は会社が一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定についての独立意見
会社は今回、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する事項を履行し、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法(2013年改訂)」に合致した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定は、募集資金の使用効率を高め、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況も存在しない。以上より、今回は一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに同意した。
六、監事会は国薬朴信商業保理有限会社が会社に金融サービスを提供する関連取引に対する独立意見
監事会は国薬朴信商業保理有限会社が天津自由貿易区の許可を得て設立した商業保理会社として、グループメンバー単位に売掛金保理融資サービスを提供する各資質を持っており、会社に金融サービスを提供するには「平等、自発、相互利益、互恵、誠実」の原則に従い、定価原則は公正であると考えている。会社との提携は資金規模の優位性を十分に発揮し、会社の資金の管理レベルをさらに向上させ、資金の使用効果を向上させるのに有利である。 Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年3月16日
