証券コード：60051証券略称：60051公告番号：2022015
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月7日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月7日9時30分
開催場所:東城区永定門西浜河路8号院7階中海地産広場西塔8階会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月7日より
2022年4月7日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告を審議する√
2会社の2021年度監事会業務報告を審議する√
3会社の2021年度報告全文及び要約を審議する議案√
4会社の2021年度財務決算報告を審議する√
5会社の2021年度利益分配予案を審議する√
6会社の2021年日常関連取引状況と事前√について審議する
計2022年日常関連取引の議案
7審議会社は2022年に商業銀行に総合√を申請する予定について
信用等業務の議案
8審議会社は2022年に全額及び持株子会社にする予定であることについて
内部借入金を支給する議案
9審議会社は2022年に持株子会社とする予定について国薬制御√
株北京天星普信生物医薬有限公司発行内部
借入金及び関連取引の議案
10審議会社は2022年に完全子会社とする予定の国薬空√について
港(北京)国際貿易有限会社は総合的な信用を提供します
ほしょう案
11審議会社『2021年募集資金の保管と実際について√
使用状況の特別報告書
12安永華明会計士事務所が発行した会社2021√を審議する
年度内部統制監査報告と会社2021年度「内部統制」
自己評価報告書の議案を作成する
13再雇用会社2022年度会計士事務所について審議する√
議案
14「会社定款」の一部条項の改正に関する議案を審議する√
累積投票議案
15.00取締役の選出に関する議案は取締役(7)人を選出すべきである
15.01姜修昌氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
15.02劉勇氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
15.03連万勇氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
15.04李暁娟さんを会社の第8回取締役会の取締役に選出する
15.05文徳饁氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
15.06蒋昕女士を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
15.07田国濤氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
16.00独立取締役の選出に関する議案独立取締役(4)人
16.01選挙余興喜氏は会社の第8回取締役会の独立董√
事
16.02選挙史録文さんは会社の第8回取締役会の独立董√
事
16.03陳明宇氏を会社の第8回取締役会の独立董√に選出する
事
16.04劉燊氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
17.00選挙監事に関する議案応選監事(2)人
17.01劉静雲さんを会社の第8回監事会監事に選出する
17.02選挙盧凱氏は会社の第8回監事会監事√
1、各議案が公表された時間と公表メディア以上の議案はすでに会社の第7回取締役会第37回会議と第7回監事会第27回会議で審議され、関連公告は2022年3月17日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で上に開示する。
2、特別決議案:143、中小投資家に対して単独採決する議案:全議案4、関連株主の採決回避に関する議案:6、9
議決を回避すべき関連株主名:国薬ホールディングス株式会社(議案6、9)5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China National Medicines Corporation Ltd(600511) Tengda Construction Group Co.Ltd(600512) 0223/31
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法の登録手続き:今回の株主総会に出席した株主は本人身分証明書、証券口座または法人証明書(受託者は身分証明書、委託人の証券口座と授権委託書)を持って会議の登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
(II)登録住所:北京市東城区永定門西浜河路8号院7階中海地産広場西塔9階
(III)登録日：2022年4月1日
六、その他の事項(I)連絡先:羅麗春王渇
郵便番号:100077電話ファックス:01067271828
(II)会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自弁する。ここに公告する。
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 取締役会2022年3月17日添付ファイル1：授権委託書添付ファイル2：累積投票制で取締役、独立取締役と監事を選出する投票方式説明報告書類を採用し、今回の株主総会を開催する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
China National Medicines Corporation Ltd(600511) ：
2022年4月7日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度取締役会業務報告を審議する
2会社2021年度監事会業務報告の審議
3会社が2021年度に全文及び要約を報告する議案を審議する
4会社の2021年度財務決算報告を審議する
5会社の2021年度利益分配予案を審議する
6会社の2021年日常関連取引状況と
2022年日常関連取引を予定する議案
7審議会社が2022年に商業銀行に申請する予定について
共同授信等業務の議案
8審議会社は2022年に全額及び持株子公にする予定であることについて
司が内部借入金を支給する議案
9審議会社2022年持株子会社国薬について
北京天星普信生物医薬有限公司が発行
内部借入金及び関連取引の議案
10審議会社は2022年に完全子会社の国薬とする予定について
空港(北京)国際貿易有限会社が提供する総合授
信保案
11審議会社『2021年募集資金の保管と実際について
の使用状況に関する特別報告書
12安永華明会計士事務所が発行した会社を審議する
2021年度内部統制監査報告及び会社2021年度
「内部統制自己評価報告」の議案
13再雇用会社2022年度会計士事務所について審議
の議案
14「会社定款」の一部条項の改正に関する議案を審議する
連番累積投票議案名投票数
15.00取締役選挙に関する議案
15.01姜修昌氏を会社第8回に選出
